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乐天选定CipherTrace为新加密交易所的反洗钱合规合作伙伴

2019-05-29 10:00:52
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日本互联网巨头乐天进军加密货币交易市场

日本互联网巨头乐天正致力于在加密货币交易领域获得与其在线购物平台相当的知名度。为了实现这一目标，这家亚马逊在日本的主要竞争对手似乎不会在合规方面走任何捷径。

与CipherTrace合作，确保合规

周三，乐天宣布与总部位于硅谷的区块链安全公司CipherTrace合作，以确保其即将推出的加密货币交易所"乐天钱包"（Rakuten Wallet）符合反洗钱（AML）法规。

乐天钱包风险管理部部长木山芳直在一份声明中表示："监管合规和反洗钱保护至关重要，我们相信CipherTrace将为我们提供必要的工具，以最好地支持乐天钱包。"

注册限制与早期进展

乐天于上月开放了新加密货币交易所的注册，预计将于6月正式上线。目前，只有拥有乐天银行账户或乐天会员ID的个人才能在乐天钱包上注册账户。乐天钱包是运营日本最受欢迎电子商务网站的乐天集团的全资子公司。

尽管存在这些准入门槛，但根据今天的公告，该公司声称其位于东京的交易所已经获得了"显著的采用率"。

加强安全性与合规性

将注册限制在乐天现有客户群体中，使该公司在基本的KYC（了解你的客户）和AML合规方面占据了优势。CipherTrace首席执行官戴夫·杰文斯表示，与CipherTrace的合作将为交易所提供额外的信任和安全保障。

杰文斯在一份声明中表示："乐天钱包重视其客户，并将与CipherTrace合作，确保交易所为主流采用提供最佳保护。我们希望通过适当的合规性、透明度和增加的信任，能够促进全球加密货币市场的参与度。我们很高兴能与乐天钱包共同开辟这条道路。"

加密货币领域的风险与挑战

根据CipherTrace今年早些时候发布的一份报告，去年约有17亿美元的加密货币因欺诈、骗局和其他非法行为而损失。其中，该公司估计犯罪分子从加密货币交易所窃取了超过9.5亿美元。

这些数字几乎肯定会在2019年被超越。这家网络安全公司计算得出，今年迄今为止，已有超过12亿美元的加密货币因盗窃、骗局和欺诈而损失。

监管背景与战略意义

乐天与CipherTrace的合作恰逢其时，因为日本金融监管机构金融厅（FSA）正在追查反洗钱政策薄弱的加密货币交易所，为今年秋天金融行动特别工作组（FATF）的检查做准备。

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