BitConnect创始人因涉嫌24亿美元庞氏骗局被起诉_新闻

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BitConnect创始人因涉嫌24亿美元庞氏骗局被起诉

2022-02-25 20:14:16

美国联邦大陪审团起诉BitConnect创始人涉嫌欺诈24亿美元

美国司法部于周五宣布，圣地亚哥联邦大陪审团已对BitConnect创始人Satish Kumbhani提起诉讼，指控其涉嫌通过加密货币庞氏骗局欺诈24亿美元。Kumbhani被指控的罪名包括合谋实施电信诈骗、电信诈骗、合谋操纵商品价格、经营未经许可的货币传输业务以及合谋进行国际洗钱。

BitConnect的“借贷计划”涉嫌欺诈

据司法部称，Kumbhani及其同谋通过BitConnect的“借贷计划”从投资者手中骗取了24亿美元。BitConnect的高管和推广者声称该公司的交易技术能够为投资者带来可观的利润并保证回报，但实际上他们以庞氏骗局的形式利用新投资者的资金支付早期投资者。

起诉书进一步指控，Kumbhani指使BitConnect的推广者网络人为抬高公司代币BitConnect Coin的价格，并逃避美国的金融监管以躲避审查。如果所有罪名成立，Kumbhani将面临最高70年的监禁。据司法部称，Kumbhani是印度公民，目前仍在逃。

SEC提起的民事诉讼

Kumbhani还面临美国证券交易委员会（SEC）提起的民事诉讼。SEC于去年9月提交了投诉，指控BitConnect的借贷计划构成欺诈性且未注册的证券发行。该诉讼与其他针对BitConnect代表和推广者的案件合并，其中一些案件已作出判决，要求被告支付数百万美元。

执法部门继续调查

近年来，执法部门在针对BitConnect高管和推广者的案件调查中，一直在寻找潜在的受害者。美国联邦调查局（FBI）克利夫兰外勤办公室和美国国税局刑事调查部门正在继续调查此案。FBI克利夫兰外勤办公室特别探员Eric Smith表示，案件的国际性质不会阻碍FBI的调查。

他在一份声明中表示：“今天的起诉再次表明，FBI致力于识别和打击那些欺骗投资者、损害合法企业家在加密货币领域创新能力的恶劣行为者。”司法部也鼓励该骗局的任何受害者报告他们的经历。

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