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6. 巴西最大洗钱案追踪:比特币线索致14人获刑

2025-12-03 03:43:17
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巴西联邦法院对14名罪犯判处监禁

巴西联邦法院近期破获一个利用比特币和空壳公司掩盖毒品交易及绑架所得超过9500万美元(5.08亿雷亚尔)的大型洗钱网络,对14名涉案人员判处监禁。这项名为"沃土行动"的调查历时数年,揭露了自2019年4月至2024年7月期间运作的精密犯罪体系。

犯罪网络使用空壳公司与虚假税务记录

根据法院调查结果,该团伙通过空壳公司网络掩盖非法收入来源。这些公司使用伪造税号和完善的会计记录,在食品贸易、牲畜养殖和奢侈品等多个行业制造合法经营假象。该计划使成员得以将大量现金转入正规金融体系,继而转换为加密货币。

比特币成为跨境洗钱关键环节

调查显示,犯罪网络通过空壳公司转移现金后,将大部分资金转换为比特币,从而实现跨境资金转移并掩盖交易痕迹。调查人员指出,虽然数字资产的使用曾是该团伙规避侦查的主要手段,但当当局部署区块链分析工具追踪资金流向时,这反而成为其致命弱点。国际合作在追踪该组织相关钱包和转账过程中发挥关键作用,彰显出区块链取证技术已成为复杂金融犯罪案件调查中的重要工具。

主犯获最重刑期

该组织的两名头目分别被判处超过21年监禁,其中一人为监狱安保人员。其余12名成员根据其在犯罪活动中的角色,被判处10至17年不等刑期。该洗钱网络主要活跃于米纳斯吉拉斯州和巴拉那州,利用当地关系维持洗钱渠道,同时将业务扩展至跨境领域。

当局查获奢侈品与金融资产

在专项整治行动中,官方查获了通过非法资金积累的各类资产,包括:现金储备、高端车辆、豪华住宅、金融投资及私人飞机。这些查获资产充分体现了该犯罪组织的运作规模及其非法活动的盈利程度。

"沃土行动"标志着巴西迄今为止规模最大的加密货币相关洗钱案件起诉。该案既凸显了数字资产给犯罪金融带来的挑战,也展现了现代区块链分析技术在摧毁复杂犯罪网络方面日益提升的效能。

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