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币安否认涉伊洗钱指控,华尔街日报揭露8.5亿美元加密转账疑云

2026-05-24 09:52:08
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币安否认涉及伊朗受制裁交易,同时为其内部合规监控系统辩护

币安首席执行官Richard Teng否认了该交易所处理与受制裁实体相关的伊朗金融网络交易的指控。此番回应是基于《华尔街日报》的一项调查,该调查称与伊朗商人Babak Zanjani相关的币安账户发生了8.5亿美元的资金流动。

Teng表示,该报道忽视了币安在发布前提供的关键细节。他进一步声明,交易所从未在知情的情况下允许涉及受制裁个人的交易。他还指出,报告中提及的活动发生在相关账户被当局制裁之前。

币安合规系统面临新审视

《华尔街日报》将Zanjani描述为一个加密货币支付架构的核心人物,该架构据称通过币安账户运营了两年。报告还称,与Zanjani亲属及商业伙伴相关的账户曾使用相同的设备访问平台。

报告指出,币安合规团队在2024年底检测到与Zedcex账户相关的、可疑的德黑兰访问记录。据称,内部调查人员曾建议关闭这些账户并通知当局。然而,《华尔街日报》声称,尽管币安系统多次发出警报,这些账户依然保持活跃。

这些指控令币安压力倍增,此前其在2023年曾就违反制裁和反洗钱规定认罪,并支付了43亿美元和解金,同时承诺在全平台加强合规管控。尽管有此承诺,《华尔街日报》仍指控此后仍有与伊朗相关的活动持续。报告称,伊朗央行在2025年期间通过币安账户转移了约1.07亿美元。此外,调查人员据称在2024年至2025年间追踪到另外2.6亿美元涉及伊朗恐怖主义融资网络。

Teng在公开回应中为币安的合规计划进行了辩护。他表示,交易所对非法金融活动持零容忍政策,并持续在全球扩展其监控系统。

币安否认无视内部调查的说法

此次争议发生前,《华尔街日报》今年早些时候的另一篇报道曾指控币安停止了一项涉及近10亿美元、与伊朗代理组织相关的内部调查。币安否认终止过任何调查,并表示合规团队持续在多个区域监控可疑金融活动。

同时,币安此前已因另一篇关于涉嫌逃避制裁调查的报道,对该媒体提起了诽谤诉讼。该公司表示,将继续与监管机构及国际执法部门保持合作。

总而言之,币安与《华尔街日报》之间日益加剧的冲突,已引发全球对加密货币合规执法的更多关注。此外,全球监管机构可能会继续加强对主要数字资产交易所的监督力度。

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