币安被指控处理8.5亿美元与伊朗相关网络加密资金_新闻

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币安被指控处理8.5亿美元与伊朗相关网络加密资金

2026-05-24 15:59:25

核心要点

合规警告据称被无视

交易所管理层反驳指控

据《华尔街日报》一项调查称，在两年期间，约有8.5亿美元的加密货币交易通过币安平台进行，这些交易与伊朗伊斯兰革命卫队相关网络存在关联。

据报道，伊朗商人Babak Zanjani通过其公司Zedcex，利用一个币安账户运营支付网络。该账户尽管收到了十余次合规警告，却仍在持续运作。

据报道，币安内部合规团队曾标记伊朗地区的访问行为，并建议关闭账户，但据称这些账户仍持续运营了超过15个月。

根据报道，伊朗中央银行在2025年向币安账户转账1.07亿美元，而一家外国执法机构则识别出2.6亿美元的交易与受制裁的伊朗组织直接相关。

币安首席执行官Richard Teng驳斥这些指控“根本上不准确”，并表示交易所已对《华尔街日报》提起诽谤诉讼。

全球领先的加密货币交易所币安正面临新的指控。此前《华尔街日报》的一项调查声称，该平台在两年期间处理了8.5亿美元的交易，这些交易与一名受制裁的伊朗金融人士有关。

“《华尔街日报》的报道在事实和币安对强有力合规框架的承诺方面，持续包含根本性的不准确信息。事实是：币安并未允许任何与受制裁个人在其平台上的交易，而《华尔街日报》所提及的交易发生在……”——Richard Teng（@_RichardTeng）2026年5月22日

调查指出，Babak Zanjani（已于今年1月被美国当局再次制裁）通过币安用户账户运营加密货币支付业务。《华尔街日报》报道称，Zanjani的公司Zedcex与注册在其妹妹、一位伴侣及一名公司高管名下的账户一同运作，所有这些账户均通过相同的设备访问——这一危险信号被币安内部合规团队识别为潜在的制裁规避行为。

合规警告据称被无视

币安的内部监控系统在2024年底识别出Zedcex账户正从德黑兰进行访问。尽管生成了十余次内部合规警报，该账户据称仍持续运作了超过15个月。据报道，内部调查员曾推动终止这些账户并通知当局，但根据《华尔街日报》的报道，这些建议并未得到执行。

指控范围不仅限于Zanjani关联的网络。《华尔街日报》的调查声称，伊朗中央银行在2025年期间向币安账户存入了1.07亿美元的加密货币。此外，据报道，一家外国执法机构追踪到在2024年和2025年间，约有2.6亿美元的交易直接在币安账户与伊朗实体之间流动。

2023年，币安承认违反反洗钱规定和制裁协议，并支付了创纪录的43亿美元罚款。作为和解协议的一部分，该交易所承诺进行全面的合规改革。然而，《华尔街日报》坚称，所谓的与伊朗相关的交易在此后不久便重新开始。

交易所管理层反驳指控

币安首席执行官Richard Teng通过X平台上的声明强有力地反驳了这些指控，称《华尔街日报》的报道“根本上不准确”。他坚称，币安从未授权涉及受制裁方的交易，任何被识别的可疑活动都发生在相关个人被美国制裁指定之前。

Teng进一步表示，在《华尔街日报》联系之前，币安已就这些事项进行了内部调查，且交易所提供的关键事实在已发表的报道中被省略。“币安对非法活动零容忍，”Teng声明道。

该交易所已对《华尔街日报》提起诽谤诉讼，要求金钱赔偿并由陪审团审判。

币安告知Cointelegraph，其与监管机构和执法机构保持持续合作，同时否认知悉另于三月报道的美国司法部调查。

今年二月，《华尔街日报》曾声称币安终止了一项内部调查，该调查涉及约10亿美元资金，据称流向了与伊朗代理组织相关的网络。币安也反驳了这些说法，坚称其内部调查仍在积极进行中。

美国财政部已警告金融机构，为伊朗进行资金转移可能面临后果，并通过其“经济之怒”行动没收了3.44亿美元由伊朗控制的加密货币。

据知情人士透露，财政部代表也在三月与币安管理层会面，以解决与2023年认罪协议相关的合规问题，包括涉及伊朗实体的交易。

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