币安反驳与伊朗相关交易指控
币安否认了关于其平台直接处理与伊朗相关的8.5亿美元加密货币流动的指控。该报道援引了区块链数据及与伊朗支付网络相关的合规文件。币安表示,在扩大合规与监控系统后,涉及制裁的风险敞口已大幅下降。美国当局仍在审查与伊朗有关的实体是否曾利用币安规避制裁。
币安回应交易指控
币安驳斥了有关一个与伊朗相关的网络在两年内通过其交易所处理近8.5亿美元资金的指控。相关报告引用了区块链数据、合规文件及追踪恐怖主义融资活动的执法部门信源。报道称,这些交易与据称由伊朗商人巴巴克·赞贾尼设计的支付网络有关,大部分活动疑似通过一个单一的币安交易账户进行,该账户据报直至今年一月仍保持活跃。
币安首席执行官理查德·滕通过社交平台公开质疑上述指控,称其“根本失实”,并指出报道中的交易发生在相关方被监管机构正式制裁之前。币安发言人也表示,报告夸大了交易所直接参与交易的程度,并解释区块链追踪可能包含资金最终到达受制裁实体前的中介钱包和去中心化地址,间接的区块链风险敞口不应与直接为受制裁账户提供服务相混淆。币安进一步强调,所指控的大部分交易量并非直接在其平台产生。
合规监督持续受关注
此次争议出现之际,币安仍处于根据2023年和解协议设立的美国指定合规监察之下。此前,币安同意支付43亿美元以了结涉及违反制裁和反洗钱规定的指控,其前首席执行官赵长鹏因承认违反美国反洗钱要求而辞职。最新报道称,美国当局仍在调查与伊朗相关的实体是否利用币安绕过制裁限制。
报道还提及,币安内部调查人员曾标记出与涉嫌网络相关的可疑账户活动。币安否认了合规调查人员在提出制裁担忧后遭到报复的指控,称此前报道中提及的员工离职是由于个人原因,而非在合规实践上存在内部分歧。
币安表示,自2023年达成和解以来,其合规体系已显著扩大,目前在全球合规与风险管理部门拥有超过1500名员工。同时,币安披露的内部数据显示,2024年至2025年间,涉及制裁的交易风险敞口急剧下降,在加强监控系统和执行控制后,相关风险敞口从交易活动的0.284%降至约0.009%。

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