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币安否认8.5亿美元加密货币与伊朗相关的转账指控

2026-05-24 23:57:09
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加密货币交易争议再起 币安否认涉伊朗资金转移

近期有新的指控称,通过币安连接的支付网络发生了涉及伊朗的8.5亿美元加密货币转移。该指控依据区块链数据、合规文件和执法记录,声称相关交易通过单一币安账户持续进行至2024年初。但币安管理层已明确否认这些指控。

指控焦点指向伊朗商人及其可疑网络

报道指控由伊朗商人巴巴克·赞贾尼建立的支付网络,通过一个币安账户在两年内进行了近8.5亿美元的加密货币转移。据称这些交易大多发生在制裁正式实施前,且常通过中介地址进行。指控还详细列举了与1500多个伊朗相关账户的各种交易,据称这些活动持续至2026年。

币安首席执行官理查德·腾在社交媒体上表示这些指控“根本性错误”。他解释称,相关交易发生在制裁生效前,且币安从未向伊朗用户提供直接平台访问渠道。他强调:“币安平台上未发生任何涉及受制裁个人的交易。所提及的交易均发生在官方制裁生效之前。”

币安合规体系面临审视

币安发言人指出,报道夸大了公司的直接参与程度,并强调通过中介钱包和去中心化地址追踪加密货币交易具有复杂性。币安坚称链上间接资金流并不意味交易所直接为受禁个人或实体提供服务。公司进一步澄清,报道中的大部分交易量并非来自平台直接交易。多国安全机构此前已就币安可能间接违反制裁的情况展开调查。

美国监管与既往合规疏漏

2023年,币安就反洗钱控制缺失及某些制裁违规行为与美国当局达成和解,同意支付43亿美元罚款。前首席执行官赵长鹏在此次危机后辞职。目前美国监管机构指定的独立监察员持续定期监督币安的合规活动。

根据最新报道,币安内部审计团队此前已标记可疑活动,并对巴巴克·赞贾尼相关账户予以高度关注。但币安否认内部审查对员工造成压力,将人员流动归因于个人原因。

合规升级降低受制裁交易比例

币安代表表示,自2023年达成和解以来,公司合规与风险团队已扩编至1500余人。内部数据显示,涉及制裁的交易比例从2024年的0.284%急剧下降至2025年的近0.009%。据币安内部统计,先进追踪系统的实施使平台直接相关的可疑交易比例显著下降。

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