新加坡CEO误转4650万新元加密货币钱包在香港遭冻结_新闻

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新加坡CEO误转4650万新元加密货币钱包在香港遭冻结

2026-05-25 03:27:35

新加坡公司首席执行官遭诈骗授权4650万新元转账

一家新加坡公司的首席执行官在诈骗者通过WhatsApp通话冒充其集团总部主席后，被诱导授权了一笔高达3630万美元（约合4650万新元）的转账。这起诈骗始于4月9日，当时该高管被告知需监督一项收购项目。随后他指示公司首席财务官安排资金，使虚假的领导指示转化为真实的企业支付链条。

4月13日至17日期间，该公司向两个本地华侨银行账户转账3630万美元，其中2710万美元来自卢森堡子公司，970万美元来自新加坡实体。该案件在为期两个月的"前沿行动+"国际反诈骗行动中被列为重点案例，此次行动涉及新加坡及九家外国执法合作伙伴。

4月17日，当首席执行官向真实的主席核实所谓收购事项时，骗局才被揭露。此时资金已开始跨境转移。

新加坡冻结资金香港查获涉案资产

新加坡反诈骗中心冻结了本地账户中剩余的970万美元，但约2650万美元已被转移至香港。新加坡警方随即联系香港反诈骗协调中心，从香港银行账户及相关加密货币钱包中查获超过1110万美元资产。

据报道，两名涉嫌协助开设用于接收非法资金的公司银行账户的新加坡公民已被逮捕，调查仍在进行中。本案中加密货币钱包的细节，凸显了数字资产执法在更广泛领域的关联性。诈骗本身并非始于区块链，而是从身份冒充、企业信任和付款审批漏洞开始。加密货币是在资金离开新加坡后，作为可疑资金流动和追缴轨迹的一部分进入调查视线的。

这种模式在诈骗和网络犯罪案件中日益普遍。执法部门现在需要同时通过银行账户、空壳公司、加密货币钱包、交易所和境外渠道追踪被盗资产。近期涉及暗网市场调查的比特币扣押案件显示出同样的执法压力：资金可以快速跨渠道流动，而追回取决于及时的冻结令、司法合作和清晰的取证轨迹。

国际联合行动扩大打击范围

这起首席执行官诈骗案在3月10日至5月7日开展的"前沿行动+"期间浮出水面，行动涉及新加坡、香港、韩国、马来西亚、马尔代夫、泰国、澳门、印度尼西亚、文莱和加拿大等地超过3200名执法人员。

据数据显示，此次行动共逮捕3018人，对涉及超过13.8万起诈骗案件的7553人展开调查，涉案损失约7.52亿美元。近10.2万个银行账户被冻结，逾1.61亿美元非法资金被查获。新加坡本土数据也显示，警方在行动中逮捕130余人，调查超过1000人，冻结2315个银行账户，查获约3500万新元。

本案表明，即使对大型企业而言，高管身份冒充仍具有极高危险性。这种攻击无需入侵区块链、伪造交易所或清空钱包，而是利用权威性、紧迫感和足以促使内部财务人员采取行动的收购故事。加密货币投资者在网络诈骗市场中亦屡见类似心理操纵，从虚假投资平台到以商业故事诱使受害者落入更大金融陷阱的案例皆可见此模式。

目前的追赃工作取决于调查人员能在香港冻结多少资产、被捕账户协助者能否揭露更多洗钱路径，以及从新加坡流出的2650万美元中，有多少能在进一步分散前通过银行账户和钱包进行追踪。

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