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美国佛蒙特州金融监管机构：“Celsius或采用庞氏骗局模式运营”

2022-09-09 01:00:00
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加密货币平台Celsius被指涉嫌庞氏骗局

在Celsius于美国当地进行破产程序的同时，该平台投资者资金运作的质疑声不断。美国佛蒙特州金融监管部（DFR）于7日发布正式声明称："正在进行破产程序的加密货币借贷平台Celsius可能以庞氏骗局的方式运营投资者资金。"

财务状况存疑 监管机构介入调查

DFR表示："该平台的财务稳健性可能存在误导投资者的情况，且财务管理不透明。"为此，该部门支持美国信托机构任命独立审查员的提案。

DFR进一步指出："调查过程中发现，Celsius首席执行官亚历克斯·马辛斯基在公司财务稳健性和证券法遵守方面，对投资者做出了虚假和误导性的陈述。"并强调："甚至Celsius可能操纵了其自有代币CEL的价格，并篡改资产负债表。这种行为以牺牲个人投资者为代价，来中饱Celsius内部人员的私囊。"

流动性危机加剧 高风险操作曝光

此前在7月，DFR就诊断Celsius已陷入严重的资不抵债状态。DFR认为，Celsius缺乏履行对投资者义务所需的资产和流动性。

DFR指出，Celsius向客户提供了高风险且非流动性的投资及贷款产品，并利用客户资产进行高风险杠杆加密货币交易，进一步加剧了风险。目前，Celsius已确认因流动性危机而面临财务困境。

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