香港警方破获1.5亿港元加密货币洗钱集团
香港商业罪案调查科近日开展一项重大行动,打击一个利用加密货币进行洗钱的跨境犯罪集团。自2024年年中以来,该集团利用内地居民作为傀儡账户持有人接收非法资金,并通过超过550个银行账户进行资金转移。
关键行动与查获
此次行动的关键人物包括总督察卢婉珊和高级警司郭静怡。高级警司郭静怡表示:"该集团的手法涉及将现金转换为加密货币,这使我们的调查工作更加复杂。"在突击搜查中,警方查获了105万港元现金及560张ATM卡。
香港诈骗案件增加,监管亟待加强
数据显示,香港诈骗案件每年增长12%,这要求监管措施持续调整。作为国际金融中心,香港历来是跨境金融犯罪的目标地区。其先进的金融系统以及与内地的地理邻近性,使其成为非法活动的温床。犯罪集团越来越多地利用数字银行和加密货币平台来掩盖资金流向。
专家观点与未来展望
专家建议,加强监管框架可以有效遏制此类活动,但同时警告过度监管可能会抑制创新。历史数据表明,需要在执法与市场增长之间取得平衡,确保合法的加密货币活动能够在没有系统性风险的情况下蓬勃发展。
一位执法分析人士指出:"这次行动反映了犯罪分子利用数字货币掩盖资金流向的手段日益复杂。"