加密货币借贷平台Genesis对母公司DCG提起诉讼
加密货币借贷平台Genesis Global Capital已对其母公司数字货币集团(DCG)采取法律行动。在2024年8月结束破产程序后,Genesis在特拉华州和纽约州法院提起诉讼,旨在追回约21亿美元的有争议转账,以维护债权人利益。
Genesis指控DCG及其高管欺诈与自我交易
Genesis Global Capital在特拉华州衡平法院提起的诉讼中,对数字货币集团及其创始人兼首席执行官Barry Silbert等公司内部人员提出了严重指控。为了偿还加密货币借贷平台的债权人,诉状要求追回价值约21亿美元的100万枚代币。
根据周一公布的法庭文件,Genesis指控DCG及其领导层从事鲁莽的贷款活动,且在缺乏合理风险管理协议的情况下运营。诉状称,被告涉嫌利用"他人资金"为自己谋利,损害了Genesis的债权人和消费者利益。
部分经过编辑的诉状详细描述了Genesis所称的故意"误导信息"活动,指控Silbert和其他高管在公司财务稳定性方面误导客户。诉讼声称DCG操纵财务披露,以隐藏业务的真实状况,同时使DCG及其比特币信托基金Grayscale Investments LLC受益。
代表Genesis诉讼监督委员会的Selendy Gay律师事务所的Philippe Selendy就此事发表评论。他表示,这显示出"一种自我交易、欺诈和管理不善的模式,导致数百名个人Genesis债权人和机构贷方损失了价值数十亿美元的加密货币和法定货币资产。"
特拉华州的案件是Genesis在2023年1月申请第11章破产后整体战略中最重要的诉讼之一。该公司于2024年8月完成重组,向债权人分配了约40亿美元的现金和加密货币。该计划涉及向Gemini Earn客户支付22亿美元,并根据现行资产价格进行无上限的追偿,但DCG对此表示反对。
纽约破产诉讼针对10亿美元优先转移
Genesis在美国纽约南区破产法院提起了第二起类似诉讼。该诉讼声称在其申请破产前一年内发生了超过10亿美元的不当转移。该诉讼针对Genesis破产期间的内幕转移。
纽约的诉讼旨在将这些交易定性为破产中的优先转移,并代表债权人追回其价值。根据法庭文件,截至3月31日,有争议的加密货币支付超过5.82亿美元,优先转移总额超过12亿美元。
诉讼提到了其他交易,包括向DCG子公司HQ Enhanced Yield Fund转移1.01亿美元,向DCG International转移1.36亿美元,以及向DCG转移4.48亿美元。Genesis还要求追回向DCG支付的3400万美元税款。他们进一步声称这些转移未经授权,不属于有效负债。
Genesis声称,这些转移发生在加密货币市场创纪录的波动时期,包括稳定币Terra-Luna的崩溃、加密货币对冲基金Three Arrows Capital的倒闭,以及2022年FTX交易破产丑闻。诉讼声称,DCG当时已经意识到Genesis的业务濒临崩溃。
公司在法庭文件中表示:"DCG认识到Genesis面临的生存威胁,以及随之而来的对DCG和向Genesis借出数亿美元的内部被告的威胁。"诉讼称,Genesis实际上在2021年底就已经资不抵债,累计未偿还贷款达140亿美元。该加密货币借贷平台将其破产归因于结构性风险和内部控制的不足,据称其母公司和内部人员知晓但未能解决这些问题。