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香港犯罪集团利用加密货币洗钱数百万，警方披露

2025-05-18 19:55:06

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香港警方破获重大加密货币洗钱案 12人被捕

香港警方近日破获一起涉及加密货币的重大洗钱案件，共逮捕12名嫌疑人。据警方透露，该犯罪集团通过空壳银行账户和数字资产交易所洗钱数百万港元。

查获大量现金与作案工具

在突击搜查行动中，警方查获了105万港元现金、560多张ATM卡、手机以及银行文件等证据。所有被捕嫌疑人年龄在20至40岁之间，均面临串谋洗钱的指控。

内地居民被招募开设空壳账户

根据商业罪案调查科的调查，该犯罪集团自2023年7月开始运作，主要招募内地居民在传统银行和数字银行开设账户。这些空壳账户接收与欺诈活动相关的资金，集团成员被指示使用同一网络下的其他银行卡提取大额现金。

高级警司郭静怡表示，警方发现该集团将资金转入虚拟资产交易所，通过转换为加密货币来掩盖资金来源。

香港诈骗及加密货币相关犯罪激增

数据显示，香港去年共录得近95,000宗刑事案件，其中近半数与诈骗有关，显示出科技金融犯罪的急剧上升。仅2024年，73%的诈骗相关逮捕涉及空壳账户持有人。据当局称，许多账户被专门用于通过加密货币清洗非法所得。

警方已发出警告，出售或出租银行信息属于违法行为。为阻止加密货币成为洗钱的常用工具，相关法律正在逐步收紧。

加强监管与行业合作

科技罪案警察顾问小组也已关注到这一问题，表示将密切关注加密货币交易，并鼓励与金融公司建立更紧密的合作关系。

此次逮捕行动表明，数字货币在金融犯罪策略中扮演着越来越重要的角色。当局正努力监控和打击此类洗钱网络。

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• 今日快讯
• 引言 比特币或许仍是加密货币领域的王者，但新一代投资者始终在寻找下一个具有比特币级别上涨潜力的早期机会。2025年，一个名字正以惊人的速度进入人们的视野：MAGACOIN FINANCE。 随着XRP和Solana投资者在上市和ETF消息公布前进行多元化投资，越来越多的人开始在第八阶段结束前积累MAGACOIN FINANCE。与此同时，像NEAR Protocol这样的项目也吸引了关注，但MAGA的势头和定位引发了严肃的猜测：这会是下一个加密货币的重大突破吗？立即加入——0.007美元的上市即将到来！ 为什么MAGACOIN FINANCE主导2025年山寨币选择 MAGACOIN FIN

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• 迈克尔·塞勒准备大规模购买比特币，市场密切关注 加密货币市场因迈克尔·塞勒（Michael Saylor）通过其公司Strategy暗示可能进行新的比特币收购而引发广泛猜测。这一推测源于塞勒在社交媒体上分享的投资组合跟踪板，暗示可能进行一笔重大的比特币购买，这可能会再次推动加密货币价格创下新高。 比特币购买信号 从历史上看，塞勒类似的帖子通常预示着公司即将进行重大收购，而这些收购往往在短时间内向公众宣布。这一模式放大了投资者对塞勒最新社交媒体活动的关注，将其视为可能即将进行的购买信号。 尽管公司和塞勒本人均未透露具体金额或时间表，但塞勒帖子背后的信息表明，一笔大规模交易即将到来。他的做法表明

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• 关键要点 鲸鱼3.93亿美元的投资引发比特币价格小幅上涨。匿名性保护了鲸鱼的身份和策略。比特币市场反应积极，价格略有上涨。 比特币鲸鱼豪掷3.93亿美元做多比特币 截至2025年5月18日，一位比特币鲸鱼已建立3.93亿美元的多头头寸，在市场紧张局势加剧的情况下，导致比特币价格小幅上涨。 鲸鱼的投资突显了对比特币价格潜力的信心不断增强，促使市场小幅上涨。比特币徘徊在104,000美元左右，表明投资者持谨慎乐观态度。 鲸鱼行动引发市场关注 一位比特币鲸鱼最近执行了高达3.93亿美元的多头头寸。此举标志着在比特币持续盘整阶段的一次重大市场押注，并引发了全国投资者的兴趣。 一位身份不明的个人或机

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• 迈克尔·塞勒引发比特币传闻 加密货币领域正因迈克尔·塞勒的暗示而充满期待，他暗示其企业Strategy将进行一笔大规模的比特币收购。塞勒最近的社交媒体活动展示了一个投资组合跟踪板，暗示可能进行的大规模比特币购买，这可能会将比特币的价值推至前所未有的高度。 新比特币购买的信号是什么？ 历史上，塞勒的社交媒体暗示往往导致Strategy进行重大收购，通常在此后不久宣布。这种可预测的序列增加了投机者对塞勒最近帖子的兴趣，将其解读为即将进行购买的信号。 尽管没有透露官方数据或时间表，但塞勒的消息暗示即将进行一笔重大交易。这种方法证实了Strategy对积累比特币的坚定承诺。 这是否预示着价格下跌？

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  26 分钟前
  
• Hedera Hashgraph推出开源AI Studio，推动可信AI发展 Hedera Hashgraph近日宣布在其平台上推出开源AI Studio，旨在通过可验证的数据集成来增强AI开发。此次AI Studio的发布标志着Hedera向可靠AI领域迈出了关键一步，或将影响其原生代币HBAR的实用性和采用率。 Hedera为开发者提供AI Studio工具包 新推出的Hedera AI Studio为开发者提供了利用Hedera代币和共识服务集成可验证AI解决方案的工具。该计划由Hedera核心实体Hashgraph的高级产品经理Ty Smith领导。 Ty Smith强调了可验

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  26 分钟前
  
• 关键要点 额外的代币发放增强了交易激励和社区参与度，这被视为币安巩固客户忠诚度的战略举措。因此，REX代币交易活动显著增加，表明社区兴趣和参与度提升。市场反应不一，部分交易者预测REX代币交易活动将激增。 币安宣布额外空投 2025年5月18日，币安宣布此前领取初始REX空投的用户将额外获得3,860枚REX代币。这是币安提升用户参与度的整体战略的一部分。 关键进展、影响与反应 币安通过向符合条件的用户提供额外的3,860枚代币，启动了新一轮空投。成功领取REX-Source的用户已获得3,860枚REX代币的额外分发。这一举措反映了币安在首次REX空投后提升用户参与度的意图。参与需要用户

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  26 分钟前
  
• 智能投资者通过BULL代币交易获利 一位智能投资者最近以1600美元的价格购买了2320万枚BULL代币，并在不久后以71400美元的利润将其出售，这一交易成就引人注目。 交易详情与市场影响 这笔交易在加密货币圈内引起了广泛关注，凸显了市场的波动性和潜在盈利能力，对投资者的策略产生了重要影响。智能投资者对2320万枚BULL代币的买卖操作展示了短期交易的成功。以1600美元购入，最终获得显著利润。据推测，这次交易是经过精心策划的，展示了投资者在市场参与策略上的差异。 市场反应与未来展望 交易完成后，市场表现出更高的关注度。波动性和战略性交易促使投资者重新评估交易实践。此类活动强调了交易决策

  精明投资者通过BULL代币交易获利71,400美元

  26 分钟前
  
• Chainlink（LINK）价格在关键支撑区域引发市场关注 Chainlink（LINK）价格近期在加密货币市场中备受关注，交易员和分析师纷纷聚焦其关键支撑区域。在过去一个月内，由于合作伙伴关系的推进以及市场对区块链基础设施兴趣的增长，LINK价格已上涨30%，并重新获得买盘支持。分析师们正密切关注LINK能否守住当前水平，并朝着19.77美元的阻力目标迈进。 技术分析：支撑位稳固，寻求持续上涨 加密货币分析师Michael van de Poppe表示，LINK已显示出“首次轻微但稳固的反弹”。他认为，该资产正在形成更高的低点，这可能为后续上涨提供支撑。“如果LINK能守住第一支撑位，那

  Chainlink (LINK) 价格蓄势待发：关键支撑位稳固，19.77美元目标在望？

  44 分钟前
  
• 阿根廷法官下令审查总统Milei在Libra代币丑闻中的金融交易 此举是对Milei参与$LIBRA代币项目的持续调查的一部分。负责此案的联邦法官玛丽亚·塞尔维尼（María Servini）正在调查米莱及其同事（包括他的妹妹卡琳娜·米莱（Karina Milei））的财务关系。据报道，Karina Milei在$LIBRA代币项目启动前一直与该项目的一些联合创始人保持联系，这引发了对潜在财务联系的怀疑。 Libra代币崩盘的后果 Libra代币的推出和随后的崩盘已成为阿根廷的重大丑闻，被媒体称为“CryptoGate”。Milei在最初推广新的加密资产后来撤销支持后，面临着越来越大的压

  阿根廷法官下令审查总统米莱在Libra代币丑闻中的金融交易

  45 分钟前
  
• 引言 随着2025年5月市场的升温，一股新的高信念资本正悄然进入加密领域。从机构买家到早期投机者，所有迹象都表明一场“聪明资金轮换”正在进行中，而焦点已锁定在四个特定代币上：比特币（BTC）、XRP、MAGACOIN FINANCE和波场（TRX）。每个代币都带来了独特的视角：宏观安全性、支付实用性、早期不对称潜力和网络流量效率。但对于那些寻求巨额回报的人来说，有一个山寨币尤其吸引了最激进的配置。 为什么MAGACOIN FINANCE被看好获得高回报 MAGACOIN FINANCE作为2025年第二季度最受关注的早期项目之一，正引起广泛关注，聪明资金将其视为上市前的战略性高收益配置。其结

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  2025年最具潜力的加密货币：揭秘将重塑数字金融未来的四大币种

  加密货币市场正在快速演变，寻找2025年最佳加密货币是关键 随着区块链技术的不断成熟，加密货币市场正迎来指数级增长的机会。新项目不断涌现，提供突破性的解决方案，其中Qubetics脱颖而出，成为2025年最佳加密货币的有力候选者。随着数字资产颠覆传统行业并带来巨大回报的潜力，市场即将迎来新一轮创新浪潮。在这些项目中，Qubetics等加密货币因其独特的服务、强大的生态系统和巨大的增长潜力而备受关注，成为2025年最佳加密货币的候选者。 1. Qubetics：区块链革命的崛起 全球加密货币市场因区块链技术的空前发展而沸腾。政府、金融机构和大型企业开始以新的乐观态度看待数字资产和去中心化系统。

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  《SEED Combinator因Axie Infinity抄袭争议引发强烈反弹》

  Web3游戏工作室SEED新作引发争议 Web3游戏工作室SEED因其最新作品《SEED Combinator》而备受争议，该游戏在设计和玩法上与《Axie Infinity》极为相似。尽管存在明显的相似之处，SEED仍获得了Sui基金会的战略投资，作为其推动数百万用户加入Sui区块链的广泛计划的一部分。 游戏设计与社区反应 在《SEED Combinator》中，玩家收集并与其他名为“Mons”的生物进行战斗，这些生物的圆润柔和造型和基于属性的战斗方式与《Axie Infinity》几乎如出一辙。游戏截图显示，其界面和机制与《Axie Infinity》极为相似，以至于在谷歌搜索“Se

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  以太坊坚守2400美元关口，多头瞄准4000美元反弹

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