美国司法部指控12名嫌疑人参与2.63亿美元加密货币盗窃与洗钱案
美国司法部(DOJ)近日对12名涉嫌参与大规模加密货币犯罪活动的个人提出追加指控。该团伙被控于2024年8月从Genesis债权人处窃取2.63亿美元,其中包括4100枚比特币。这些指控于5月15日公布,是对2024年9月针对Malone Lam提起的原始起诉书的扩展。
犯罪手法与调查进展
新的起诉书详细描述了一个涉及社会工程、数据盗窃和入室盗窃的复杂计划。犯罪分子通过多种方式入侵受害者的加密货币钱包,包括冒充客服人员和对目标进行监控。美国司法部确认部分成员已被逮捕,但仍有两人在逃,据信藏匿于迪拜。
大多数嫌疑人来自加利福尼亚州,年龄在18至22岁之间。该团伙使用"Goth Ferrari"和"The Accountant"等化名,从一个在线游戏社区逐渐发展成美国司法部所称的"网络犯罪共谋组织"。
重大盗窃事件与洗钱手法
其中最引人注目的盗窃事件发生在2024年8月18日,据称Lam窃取了超过4100枚比特币。美国司法部表示,Lam入侵了受害者的iCloud账户以监控其活动,而Marlon Ferro随后闯入受害者家中窃取加密货币硬件钱包。
为隐藏赃款,该团伙使用了多种工具和服务,包括虚拟专用网络(VPN)、加密货币混币器和剥离链交易。剥离链是一种通过多个钱包转移少量资金来洗钱的方法,使交易更难追踪。
检察官根据《反诈骗腐败组织集团犯罪法》(RICO)对嫌疑人提出指控,他们还面临电信欺诈和洗钱指控。据称,该团伙的活动始于2023年10月,并在数月内不断扩大规模和复杂性。
犯罪团伙的奢侈消费
美国司法部表示,被盗资金被用于维持高端生活方式。嫌疑人在奢侈品上大肆挥霍,包括50万美元的夜店消费和28辆总价值达380万美元的豪车。其他购买包括设计师服装、手袋和名贵手表。一些成员还使用假身份租用豪华住宅和私人飞机。
全球加密货币犯罪趋势
当局仍在继续调查,试图找到更多嫌疑人并追回被盗资产。此外,韩国当局最近逮捕了25人,他们涉嫌运营旨在误导投资者的虚假加密货币计划。这加剧了全球对加密货币相关犯罪上升的担忧。