国际加密货币诈骗案告破 涉案金额高达4.5亿纽元
近日,一起涉案金额高达2.65亿美元(约合4.5亿纽元)的国际加密货币诈骗案取得重大突破。一名来自惠灵顿的男子在奥克兰被捕,该案涉及七名受害者,是一起跨国联合调查行动的重要成果。
FBI主导调查 新西兰协助执法
新西兰金融犯罪小组在FBI主导的刑事网络调查中实施了此次逮捕行动。据官方消息,犯罪嫌疑人于2024年3月至8月期间,通过欺诈手段操纵受害者,并将非法所得通过多个加密货币平台进行洗钱。
多地同步行动 13名嫌疑人落网
过去三天内,执法部门在奥克兰、惠灵顿和加州三地执行了搜查令,实施了多起逮捕行动,其中包括这名新西兰籍嫌疑人。目前共有13名涉案人员面临指控。
美国司法部提出多项指控
根据案件细节,这名惠灵顿男子被美国司法部指控犯有敲诈勒索罪(RICO)。其他指控还包括共谋实施电信诈骗和共谋洗钱。检方称,被告利用诈骗所得过着奢靡的生活,包括花费约900万美元购买豪车,数十万美元购买奢侈品手袋、手表和服装,以及每晚高达50万美元的夜总会消费。
奢华生活细节曝光
据称,被告还购买了私人保镖服务,并在洛杉矶、汉普顿和迈阿密等地租赁高端房产。该犯罪集团从2023年10月至2025年3月期间运营,成员们购买了至少28辆豪车,价值从10万美元到380万美元不等。
案件后续进展
这名男子在奥克兰地区法院出庭后获得保释,并暂时获得姓名保密权。他将于7月3日再次出庭。根据美国司法部声明,最新起诉书还指控了另外12人,包括美国公民和外国公民,他们涉嫌参与网络敲诈勒索阴谋。本周有数名嫌疑人在加州被捕,还有两人据信在迪拜。