美国证交会起诉Unicoin公司涉嫌1亿美元加密货币诈骗
美国证券交易委员会(SEC)近日对加密货币公司Unicoin提起诉讼,指控其策划了一起价值1亿美元的投资诈骗案。该案同时针对包括首席执行官Alexander Konanykhin在内的四名高管,指控他们通过虚假的房地产支持代币声明误导投资者。
虚假房地产背书指控
在SEC的起诉书中,Unicoin被指虚假宣称其加密货币投资由全球房地产支持。据该公司称,在阿根廷、泰国、安提瓜和巴哈马购买房产后,其资产价值超过14亿美元。这些信息成为其代币营销的核心内容。
然而,SEC调查发现,这些所谓的收购大多从未发生,实际完成的房地产交易总额不足3亿美元。监管机构表示,该公司通过虚假的房地产投资声明来支持其代币发行并提高其价值。
融资数据造假
除了虚假的房地产声明,SEC还指出Unicoin严重夸大了其融资规模。该公司对外宣称通过出售权利证书筹集了30亿美元,但SEC表示实际融资额不足1.1亿美元。
高管面临指控
该诉讼认定首席执行官Alexander Konanykhin、前董事会主席Maria Moschini、总法律顾问Richard Devlin和前首席投资官Alejandro Dominguez直接负责策划和推广这一欺诈计划。这些个人被指控通过针对不合格投资者和非法销售投资产品,违反了联邦证券法。
Unicoin的营销手段也因其激进和误导性而受到关注。宣传材料承诺回报率高达900万倍。当这些信息出现在出租车、数字屏幕、渡轮、电梯和各种公共场所时,所谓的欺骗行为进一步扩大。
监管机构采取行动
据Eleanor Terrett在X平台上的报道,SEC正在寻求对涉案高管实施永久禁令、民事处罚和领导职位禁令。针对这些指控,Konanykhin否认其行为违法,并声称Unicoin始终在法律范围内运营。
SEC对Unicoin的投诉凸显了人们对加密货币投资者被误导的日益担忧。随着数字资产误导性投资案件的审理,此案可能展示监管机构如何应对此类问题。