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美国证监会指控Unicoin及其高管涉嫌1.1亿美元加密货币欺诈案

2025-05-21 10:36:04
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美国证交会指控Unicoin及其高管涉嫌误导投资者

美国证券交易委员会(SEC)于周二对总部位于纽约的Unicoin公司及其三名高管提起诉讼,指控他们通过虚假声明误导投资者,并在加密货币资产发行和公司股票方面筹集了超过1亿美元的资金。

在向纽约南区提交的诉状中,SEC指控Unicoin首席执行官Alex Konanykhin、董事会成员Silvina Moschini和前首席投资官Alex Dominguez通过所谓的虚假或误导性陈述,推广与Unicoin代币相关的"权利证书"。诉状还针对公司总法律顾问Richard Devlin在私募备忘录中的误导性陈述。Devlin在不承认不当行为的情况下,同意支付37,500美元的罚款并接受永久禁令。

SEC执法部门副主任Mark Cave在一份声明中表示:"我们指控Unicoin及其高管利用虚假承诺剥削了数千名投资者,声称其代币在发行时将得到包括国际优质房地产投资组合在内的现实世界资产的支持。但正如我们所指控的,这些房地产资产的价值仅为公司声称的一小部分。"

此案发生时,特朗普政府领导下的SEC已从几起备受瞩目的加密货币执法行动中撤出,包括最近针对Coinbase、Ripple、Kraken和Consensys的案件。这些行动在更广泛的政策转变中被放弃,标志着与上届政府采取的更为激进的监管立场的背离。

根据SEC的说法,Unicoin虚假声称其代币已在SEC注册,并声称通过权利证书销售筹集了30亿美元,而实际仅筹集了1.1亿美元。SEC进一步指控Konanykhin个人向本应被禁止参与的投资者出售了近3800万份证书。

据称,Unicoin在机场、出租车和电视上投放广告以吸引投资者,将这些产品宣传为"下一代"安全投资。今年4月,Konanykhin在接受采访时誓言要在法庭上对这些指控提出抗辩。他表示:"我完全打算在法庭上赢得此案。美国最合规的加密货币公司仍然是唯一被SEC迫害的公司,这太荒谬了。"

他辩称,这起诉讼并不代表现任SEC领导层的观点。"这是由Gensler政府遗留下来的流氓官员推动的,他们试图通过逼迫我们虚假认罪来掩盖自己,"Konanykhin当时表示。

SEC正在寻求对所有被告的禁令救济、追缴和民事处罚,以及对三名高管的董事和高级职员禁令。记者已联系Konanykhin寻求评论。

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