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印度最高法院对国内比特币交易激增与中央政府监管滞后的矛盾发出强烈警告
据当地媒体报道，印度最高法院在周一审理案件时，将不受监管的比特币使用比作"精炼版的哈瓦拉（Hawala）"。哈瓦拉是一种非正式且常涉及非法活动的汇款系统。
这一评论是在审理Shailesh Babulal Bhatt的保释申请时提出的。Bhatt自2023年8月以来一直被拘留，面临非法比特币交易的指控。由法官Surya Kant和N Kotiswar Singh组成的合议庭质疑，尽管过去两年司法部门多次呼吁，但中央政府为何仍未制定出统一的加密货币监管政策框架。
法院重申，比特币交易在印度的合法性仍不明确。但资深律师Mukul Rohatgi辩称，由于印度储备银行此前禁止加密货币服务的通知已在2020年被撤销，他的当事人并未犯罪。
Kant法官承认自己对比特币的理解有限，但指出缺乏适当监管使印度的加密货币交易容易受到滥用。随后，法官将比特币与哈瓦拉等洗钱机制进行了比较。
法院给予古吉拉特邦政府和执法局10天时间回应保释申请，下次听证会定于5月19日举行。
最高法院的担忧并非首次。2022年2月初，法院就要求政府明确加密货币交易在印度是否合法，并制定执行路线图。然而两年过去，行政部门似乎仍未接近解决这一问题。
2024年1月，中央政府告知法院，关于加密货币监管的决定仍未确定。附加法务官Aishwarya Bhati表示，Bhatt的案件涉及内容超出简单的比特币交易，需要详细的答辩陈述。
Kant法官表示，虽然不深入了解比特币背后的技术，但鉴于其不透明和不受监管的特性，足以将其比作哈瓦拉。
尽管比特币和其他数字资产在印度技术上并不违法，但缺乏明确性已产生实际后果。2022年，印度对加密货币交易利润征收30%的税，并对交易征收1%的源头扣税（TDS）。2023年3月，虚拟数字资产被纳入《防止洗钱法》（PMLA）适用范围，币安和Coinbase等交易所随后在印度金融情报部门注册。
然而，除了税收和反洗钱合规外，尚无全面立法。2024年12月，政府表示没有向议会提交全面加密货币法案的确定时间表。
在政策制定者审议期间，基层加密货币热潮正在兴起。在印度各地的非城市地区，数字资产作为投资工具和补充收入来源越来越受欢迎。特别是年轻印度人，在就业增长停滞和低工资的背景下，正转向加密货币。
据报道，印度前四大交易所的累计加密货币交易量在2024年第四季度翻了一番，达到19亿美元。这种激增归因于美国亲加密货币举措带来的全球乐观情绪恢复，以及印度投资者地理分布的分散化变化。
CoinSwitch指出，2024年加密货币活动最活跃的十大城市中，有七个是斋浦尔、浦那和勒克瑙等二线城市。尽管热情高涨，但印度当局仍保持非常谨慎的态度。尽管高税收和监管不透明，印度投资者仍将加密货币视为金融包容性和向上流动的途径进行投资。
