美国司法部查获逾330万美元加密货币诈骗资产
5月23日,美国司法部宣布已追回与加密货币诈骗相关的逾330万美元数字资产。根据公开声明,美国地方法官阿米尔·阿里批准没收约250万美元加密货币。此外,当局还扣押了与同类骗局相关的86.8万美元数字资产。
诈骗手法揭秘
司法部表示,这些资产没收行动旨在斩断犯罪分子的非法获利链条。美国检察官珍妮·费里斯·皮罗强调:"无论诈骗者是活跃在我们辖区的街头,还是躲在国外的电脑屏幕后,美国都将持续追究其责任,没收他们从勤劳美国民众那里骗取的资金,并运用法律权力补偿受害者。"
调查显示,这些被扣押资产与精心设计的"杀猪盘"骗局相关。这类骗局通常始于诈骗者通过未经请求的短信、交友软件或职业社交平台接触受害者。建立联系后,诈骗者会逐步培养信任关系。
投资陷阱运作模式
诈骗者随后会推介看似成功的加密货币投资机会。受害者往往被引导至犯罪团伙控制的虚假平台,这些平台模仿正规投资网站误导用户。诈骗者指导受害者在主流加密货币交易所开户,并将银行资金转入。资产兑换为加密货币后即被转移至诈骗者控制的钱包。
这些平台可能展示高额回报诱骗加大投资。部分案例中,受害者被允许提取少量利润以建立信任,促使持续注资。最终受害者会遭遇平台访问权限取消、各种推诿借口,完全失去资金控制权。
执法部门表态
联邦调查局特别探员史黛西·莫伊指出,此类骗局给受害者造成重大经济损失:"今天的公告希望为受害者带来部分正义,同时也提醒公众——无论诈骗者身处何地,FBI都将追究其责任。"司法部同时对协助调查的机构表示感谢。