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Samourai Wallet创始人律师指控检方隐瞒关键证据
代表Samourai Wallet联合创始人的律师声称，美国联邦检察官隐瞒了财政部的一份法律意见书长达一年多，这份文件可能削弱政府对该公司提起的诉讼。这些指控于周一提交给曼哈顿联邦法院的一封信中提出，信中称尽管监管机构告知无需许可证，检察官仍指控Samourai高管经营无证汇款业务。
案件背景与指控
2024年4月，Samourai Wallet首席执行官Keonne Rodriguez和首席技术官William Hill被指控犯罪，距政府首次提起刑事诉讼已过去两个月。司法部指控他们合谋经营无证汇款业务，并洗钱超过1亿美元的非法资金。他们的法律团队现在辩称，证据被隐瞒，侵犯了他们的权利，使案件失去合法性。
FinCEN的法律解释
被告认为，检察官在六个月后提起刑事诉讼时，在最初的披露中省略了FinCEN的法律解释。"未披露损害了我们的客户寻求保释、准备辩护和争取案件早期驳回的能力，"文件称。
被告已要求举行正式听证会，调查他们所称的"布雷迪违规"，即宪法要求检察官必须披露对辩方有利的证据。在5月5日的提交中，被告律师坚称证据的压制并非小事。他们引用FinCEN的解释，认为其与Samourai的观点一致，即公司的非托管钱包软件不符合美国法律规定的受监管汇款机构资格。
创始人提前声明合法性
Samourai的联合创始人在被起诉前几年就已在公开论坛上回应了监管问题。2021年7月12日，Rodriguez在播客中表示，Samourai用于匿名交易的CoinJoin技术是合法的，除非涉及资金托管，否则不受汇款法律约束。
"用户完全有权使用这种工具。这只是一个协作交易。如果你提供CoinJoin服务并托管资金，那么你就是汇款机构，最好有汇款许可证，"他总结道。
2022年1月30日，他重申了这一立场，声称FinCEN和其他监管机构一直表示非托管钱包开发者不受MSB许可要求的约束。"我们没有传输资金，"Rodriguez当时说，这一法律意见后来也在FinCEN工作人员的内部讨论中提到。
检方行为引发质疑
辩护团队认为，如果FinCEN认为Samourai不在其监管范围内，那么检方就没有理由提起刑事诉讼。"很难想象还有比这更明显的'通过起诉进行监管'的例子，"信中继续写道。
4月30日，辩护方要求政府提供文件，解释为何未提前披露FinCEN的电话。两天后，即5月2日，政府提供了2023年8月的一些电子邮件，但拒绝分享讨论延迟的内部审议。检察官尚未对长达一年的隐瞒行为作出解释，这导致Rodriguez和Hill要求举行法庭听证会，以确定延迟披露的情况。
司法部政策变化后的法律矛盾
4月7日，副检察长Todd Blanche发布了一份题为"结束通过起诉进行监管"的备忘录。该备忘录指示检察官避免使用刑事指控对数字资产业务，特别是像Samourai Wallet运营的"翻滚和混合服务"施加监管框架。
在最初的起诉书中，司法部指控Samourai通过其混合服务促成了超过20亿美元的加密货币交易，其中超过1亿美元与暗网市场和在线诈骗的犯罪活动有关。Rodriguez和Hill对所有指控均表示不认罪。
