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美国财政部拟切断与Huione联系，因其涉嫌加密货币犯罪

2025-05-02 12:50:21

美国财政部拟切断柬埔寨Huione集团与美金融系统联系

美国财政部计划阻止总部位于柬埔寨的Huione集团接入美国银行系统，指控其协助朝鲜国家支持的Lazarus集团清洗加密货币资产。5月1日，财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提议禁止美国金融机构为Huione集团开设或维护代理账户或支付账户。

Huione集团被指为网络犯罪提供便利

美国财政部长Scott Bessent在5月1日的声明中表示，Huione集团已成为Lazarus集团等"恶意网络行为者的首选市场"，这些组织"从普通美国人那里窃取了数十亿美元"。他补充道："今天的提议将切断Huione集团与代理银行的联系，削弱这些组织洗钱的能力。"

Huione集团已建立了一个商业网络，包括支付服务平台Huione Pay PLC、加密货币交易所Huione Crypto以及提供非法商品和服务的在线市场Haowang Guarantee。虽然该集团没有在美国金融机构开设代理账户，但财政部FinCEN在其规则制定提交中指出，它与拥有美国代理账户的外国公司有账户往来。该提议的规则在生效前将接受30天的公众评议期。

Huione集团涉嫌洗钱40亿美元

FinCEN声称，Huione集团在2021年8月至2025年1月期间清洗了至少40亿美元的非法所得，其中包括超过3600万美元来自加密货币杀猪盘诈骗。财政部表示，至少有价值3700万美元的洗钱加密货币与朝鲜的"网络盗窃"有关。

财政部指出，Haowang Guarantee使Huione集团成为犯罪分子清洗通过非法活动获得的加密货币，并最终将其转换为法定货币的"一站式商店"。该集团还创建了与美元挂钩的稳定币US Dollar Huione（USDH），FinCEN称该稳定币无法被冻结，有助于进行洗钱活动。

柬埔寨国家银行已表示，支付公司不得在该国处理或交易数字资产，并于3月吊销了该公司的当地银行牌照。

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