自选
我的自选
查看全部
市值 价格 24h%
SVG Image
  • 全部
  • 产业
  • Web 3.0
  • DAO
  • DeFi
  • 符文
  • 空投再质押
  • 以太坊
  • Meme
  • 比特币L2
  • 以太坊L2
  • 研报
  • 头条
  • 投资
30.00% 70.00%
利好
利空

热门币种

更多
市值 价格 过去7天

BTC

$2.16万亿

$109372.75
1.85%

ETH

$3089.79亿

$2575.19
2.79%

XRP

$1380.72亿

$2.3625
2.47%

BNB

$941.08亿

$669.7
2.43%

SOL

$923.28亿

$178.92
0.29%

DOGE

$348.35亿

$0.23521
2.35%

ADA

$274.03亿

$0.7824
2.36%

TRX

$252.89亿

$0.2672
3.22%

SUI

$121.28亿

$3.68
3.49%

LINK

$106.22亿

$16.27
1.51%

AVAX

$102.89亿

$24.7
1.32%

WBTC

$101.23亿

$109122.57
1.71%

XLM

$90.34亿

$0.2921
2.57%

SHIB

$87.42亿

$0.00001493
2.23%

BCH

$86.81亿

$436.9
1.63%

HBAR

$83.30亿

$0.19881
2.07%

LEO

$81.33亿

$8.855
0.17%

TON

$75.72亿

$3.054
3.66%

LTC

$74.61亿

$98.71
0.15%

DOT

$74.48亿

$4.742
2.87%

免责声明：内容不构成买卖依据，投资有风险，入市需谨慎！

DWF Labs否认去年在币安进行3亿美元洗钱交易的报道

2024-05-09 06:25:59
收藏

DWF Labs否认在币安进行3亿美元对敲交易的指控

加密货币交易和做市公司DWF Labs否认了有关其在2023年通过币安进行3亿美元对敲交易的报道。

"我们注意到最近一篇文章中包含许多我们认为毫无根据的指控，这些指控并不能准确代表我们合乎道德的商业实践，"DWF Labs在其Telegram频道中表示。

华尔街日报的指控

据《华尔街日报》援引消息人士称，当币安在2022年聘请一批顶级调查员时，他们发现了该交易所存在猖獗的市场操纵行为的证据。当时，这些调查员建议封禁数百名违反使用条款的用户。

报道称，2023年末，该监控团队声称DWF Labs操纵了YGG代币以及至少六种其他代币的价格，并在当年处理了超过3亿美元的对敲交易，建议封禁该客户。

币安的调查结果

币安对监控团队本身及其发现的证据进行了调查，并声称没有足够证据证明存在此类活动。《华尔街日报》称，一周后，该交易所解雇了监控团队的负责人，随后拒绝了封禁该交易公司的请求。

一位币安发言人告诉The Block："币安坚决拒绝任何关于我们的市场监控程序允许在我们平台上进行市场操纵的说法。我们拥有强大的市场监控框架，可以识别并采取行动打击市场滥用行为。任何违反我们使用条款的用户都会被封禁；我们绝不容忍市场滥用行为。"

相关文件披露

文章还重申了The Block此前的报道，即根据DWF Labs提供给客户的文件，该公司为客户提供了推高其代币价格和创造"虚假交易量"的能力。

一位币安发言人表示，他们并不知道这些文件。"如果属实，这将令我们和其他参与者非常担忧，"一位发言人告诉《华尔街日报》。

币安还向该杂志表示，在过去三年中，它已因平台违规行为封禁了近35.5万名用户，这些用户的总交易量为2.5万亿美元。

更新：增加了币安的评论，并澄清DWF Labs是在其Telegram频道中发表声明。

免责声明：The Block是一家独立媒体，提供新闻、研究和数据。截至2023年11月，Foresight Ventures是The Block的主要投资者。Foresight Ventures投资于加密领域的其他公司。加密货币交易所Bitget是Foresight Ventures的锚定LP。The Block继续独立运作，提供关于加密行业的客观、有影响力和及时的信息。以下是我们的当前财务披露。

© 2025 The Block. 版权所有。本文仅供参考。本文不作为法律、税务、投资、财务或其他建议提供或使用。

展开阅读全文
更多新闻