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德里法院建议中央调查局接手2000亿卢比WazirX加密货币诈骗案

2025-05-16 16:59:28

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印度最大加密货币交易所WazirX卷入重大诈骗案

印度最大加密货币交易所WazirX卷入的一起重大加密货币诈骗案，目前正引起全国关注。德里法院建议中央调查局（CBI）可能需要接手调查。这起涉及2.35亿美元（约合200亿卢比）的网络盗窃案，引发了人们对背后可能存在国际犯罪集团的严重担忧。

案件详情

该案件与2024年7月18日WazirX遭遇的一次大规模黑客攻击有关，当时价值近2.35亿美元（约合200亿卢比）的加密货币被盗。WazirX的运营方Zanmai Labs Pvt. Ltd在发现其存储客户加密货币资金的多重签名钱包被清空后，立即向德里警察的IFSO部门提交了投诉。

去年，德里警察逮捕了来自西孟加拉邦的SK Masud Alam，他涉嫌参与一起重大黑客案件。他被指控使用假名"Souvik Mondal"攻击WazirX账户。

法院将案件移交CBI

5月1日，附加地区法官Sumit Dass审查了主要被告之一SK Masud Alam的保释申请。Alam已被关押超过八个月，之前的保释请求均被拒绝。

法官表示担忧，认为此案可能涉及更广泛的犯罪网络，可能与国际有关联，甚至可能得到国家支持。他指出，黑客攻击的技术性质和盗窃规模需要更深入的调查，这使得像CBI这样的中央机构接手更为合适。

更多逮捕与调查进展

据报道，在审讯中，Alam承认通过Telegram与一名叫M. Hasan的人联系，后者向他提供金钱以换取访问WazirX账户的凭证。他的账户在创建后不久就收到了价值超过91万卢比的加密货币存款。

5月19日下次听证会

虽然法院尚未正式移交调查，但已将其命令发送给CBI局长考虑。与此同时，Alam的保释申请将于5月19日再次审理，届时预计会更明确中央机构是否会接手此案。

如果被证实，此案可能成为印度最重大的加密货币相关欺诈案件之一。

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• 今日快讯
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• 卡尔达诺(ADA)近期表现强劲，市场前景备受关注 卡尔达诺(ADA)在过去几周跟随加密货币市场的整体上涨趋势，展现出强劲走势。据CoinGecko数据显示，5月12日ADA价格攀升至0.85美元，目前交易于0.78美元水平，较一个月前上涨30%。 市场分析师看好ADA突破1美元关口 知名X平台用户阿里·马丁内兹预测，卡尔达诺具有突破1美元的潜力。他分析指出，要实现这一目标，ADA首先需要突破0.81美元的阻力位。值得注意的是，卡尔达诺上次突破1美元是在3月初，当时美国总统特朗普宣布将包括卡尔达诺在内的主要数字资产纳入战略加密货币储备。然而，随后的行政命令仅将比特币纳入其中，卡尔达诺被排除

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  揭秘Maple Finance SYRUP代币暴涨背后的原因

  Maple Finance代币持续强劲上涨，创下去年11月以来新高 随着资产和费用收入激增，Maple Finance的代币SYRUP持续强劲上涨，达到自去年11月以来的最高水平。SYRUP价格飙升至0.3490美元的高点，较今年最低点上涨了287%，使其市值达到3.74亿美元。这一上涨发生在高交易量环境中，24小时交易量上升至1.5亿美元。 网络锁定总价值创新高 SYRUP代币的上涨得益于其网络锁定总价值（TVL）创下历史新高，达到11.7亿美元，较今年最低点2.5亿美元大幅增长。这一表现使其成为去中心化金融（DeFi）领域表现最佳的参与者之一。 网络收入显著增长 这一增长转化为更高的网

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  特朗普签署法案推翻IRS加密货币监管新规，加密货币行业获提振

  特朗普签署法案逆转影响DeFi经纪人的IRS规定 关键要点： 特朗普签署法案，逆转影响DeFi经纪人的IRS规定。新政策预计将改善市场环境，特别是对比特币有利。在监管明确的情况下，比特币市值出现上涨。 特朗普的亲加密政策转向 特朗普逆转了关于DeFi经纪人的关键IRS规定，标志着美国政策向支持加密货币的转变。这一事件凸显了政府对加密货币的支持立场，与之前监管的模糊性形成鲜明对比。 团队表示，此举是将美国定位为数字资产领导者的更广泛战略的一部分。政策变化预计将改善美国市场环境，特别是对于被列为战略储备目标的比特币。这一逆转可能为增加机构投资和参与DeFi铺平道路，从而增强市场流动性和活跃度

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