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美国财政部因涉嫌与朝鲜加密货币洗钱有关联而采取行动封锁汇旺集团

2025-05-02 20:12:39

美国财政部针对柬埔寨Huione集团涉嫌洗钱展开行动

美国财政部正针对总部位于柬埔寨的Huione集团展开调查，指控其涉嫌洗钱数十亿美元的非法加密货币，其中包括与朝鲜Lazarus集团有关的资金。财政部提议切断该公司与美国金融系统的联系。

财政部拟出台新规

5月1日，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布拟出台新规，禁止美国金融机构为Huione集团维持或开立代理账户或支付账户。尽管据报道该公司与美国银行没有直接联系，但据称其通过与美国银行有联系的外国实体进行运营——财政部正寻求填补这一漏洞。

财政部长发表声明

财政部长Scott Bessent将该集团描述为网络犯罪的主要推动者，称Huione是"恶意网络行为者的首选市场"。据Bessent称，像Lazarus这样的集团——被指控从美国公民那里窃取数十亿美元——已经利用Huione的网络将被盗资金重新注入全球经济。

核心运营平台

这些运营的核心是Huione旗下的非法在线市场Haowang Guarantee。财政部声称，该平台是犯罪分子的加密货币洗钱中心，允许将被盗数字资产无缝转换为法定货币。其他子公司，包括支付处理器Huione Pay PLC和交易平台Huione Crypto，也正在接受调查。

稳定币引发关注

更令人担忧的发现之一是Huione创建了自己的稳定币——美元Huione（USDH）。FinCEN声称该代币无法被冻结，使其成为潜在的洗钱工具。他们指控，在2021年8月至2025年1月期间，Huione洗钱超过40亿美元的非法资金，其中包括来自加密货币诈骗的3600万美元和与朝鲜网络盗窃有关的3700万美元。