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加密货币在巴尔干地区的非法使用呈上升趋势
根据全球打击跨国犯罪组织倡议（GI-TOC）的研究，在阿尔巴尼亚和塞尔维亚等西巴尔干国家，犯罪分子越来越多地使用加密货币。这家总部位于日内瓦的非政府组织在本月发布的两份风险简报中指出，在巴尔干地区，扣押非法来源的加密货币仍然是一个重大挑战。迄今为止，阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、科索沃、黑山、北马其顿和塞尔维亚仅记录了三起加密货币资产扣押案件。
加密货币的合法与非法使用同步增长
简报解释说，随着加密货币的合法使用增加，其非法使用也在同步增长。该地区的加密货币交易量在250亿至300亿美元之间。在此背景下，黑山已成为欧洲暗网市场上使用加密货币的主要节点，而近年来，阿尔巴尼亚和塞尔维亚使用加密货币洗钱毒品交易所得的情况也有所增加。
加密货币在犯罪活动中的作用日益突出
GI-TOC西巴尔干地区高级分析师萨沙·乔尔杰维奇表示，加密货币“在西巴尔干地区的犯罪活动中扮演着越来越重要的角色”，该地区还出现了加密货币用于欺诈和非法挖矿的增长。他指出：“贩毒集团越来越多地使用加密货币来转移和隐藏他们的利润。一些与西巴尔干地区犯罪网络有关的可疑交易价值数千万欧元，通常通过加密货币钱包进行，并重新投资于合法企业。”
监管和技术能力滞后
乔尔杰维奇还指出，这些模式往往反映了从拉丁美洲到欧洲的可卡因贩运路线，而GI-TOC观察到西巴尔干地区的犯罪者与暗网市场（如2022年关闭的Hydra）之间的联系。GI-TOC的最新简报表明，鉴于当地政府在法规、技术专长和跨境合作方面难以跟上这种使用趋势，非法使用加密货币的情况将继续增长。
地区监管现状
乔尔杰维奇解释说：“目前，西巴尔干六国中只有三个国家通过了数字资产法律，其中一个国家尚未开始实施。”他提到的这三个国家是阿尔巴尼亚、塞尔维亚和科索沃，后者在11月推出了加密货币立法，但实施所需的细则尚未通过。他补充道：“尽管欧盟的MiCA法规为加强监管提供了途径，但由于西巴尔干地区尚未加入欧盟，全面和一致的实施仍然具有挑战性。在监管和执法能力得到加强之前，该地区仍将容易受到非法加密货币活动的影响。”
加密货币扣押案例稀少
如前所述，西巴尔干地区仅记录了三起加密货币扣押案件，所有这些案件都发生在过去几年中。最近的一起案件涉及扣押一个阿尔巴尼亚犯罪集团的资产，该集团是2024年11月至2025年1月期间一次行动的目标。阿尔巴尼亚、比利时、荷兰、西班牙和欧洲刑警组织的部队与一家未公开的稳定币运营商和一家主要加密货币交易所合作，扣押了该团伙的现金、银行账户和其他财产，包括包含1000万美元加密货币的硬件钱包。
加强监管与执法合作
然而，这样的例子仍然很少见。对于乔尔杰维奇和GI-TOC来说，除非该地区的当局跟上变化的步伐，否则情况不会改善。这不仅意味着政府应该“采用并执行明确的法规”来追踪和扣押非法加密货币，还意味着执法部门必须“投资于先进的区块链工具”和专门培训。乔尔杰维奇表示：“实施FATF的建议和欧盟的加密货币规则仍然是关键，特别是对于之前被列入FATF灰色名单的国家。”他补充说，与欧洲刑警组织、国际刑警组织和其他国家机构的更紧密合作也是必要的。
