加密货币开发者请求法院重新审理案件
加密货币混币工具Tornado Cash的开发者Roman Storm的律师团队近日向联邦法官提出请求,要求重新考虑驳回案件的动议。律师团队指控检方隐瞒了与美国金融法规相关的关键证据。
关键证据未披露
在致法官Katherine Polk Failla的信件中,Storm的律师团队指出,检方未披露其与美国金融犯罪执法网络(FinCEN)的通信记录。这些记录显示,非托管型加密货币混币器并不符合资金传输业务的法律定义,而这一认定是政府指控的关键要素。
法院此前已裁定,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)对Tornado Cash不可更改的智能合约实施制裁的行为超越了其权限,因为这些合约无法被任何个人或实体控制或修改。
检方行为引发质疑
辩护方声称,FinCEN早在2023年就已明确其立场,而检方在起诉Storm及其他加密货币开发者(包括Samourai Wallet的开发者)时已经知晓这一情况。
"Samourai案件中的披露显示,政府至少是在玩忽职守,最坏的情况是故意误导本法院,"Storm的律师在5月5日提交的信件中引用了Samourai辩护团队的观点。
检方否认隐瞒任何证据,称FinCEN文件已作为常规证据开示程序的一部分提交。然而,Storm的律师团队认为,FinCEN的指导意见直接削弱了指控的法律依据,本应更早被强调。
案件背景与进展
辩护方认为,无论是Tornado Cash还是Samourai Wallet案件,都涉及非托管型软件工具,这些工具从未控制过用户资金,使其在法律上与代表客户处理或转移资金的企业有本质区别。
此案正值加密货币隐私工具面临广泛法律审查之际。今年4月,法官Robert Pitman裁定反对美国财政部外国资产控制办公室(OFAC),阻止其重新对Tornado Cash实施制裁,这引发了对政府监管非托管协议方式的质疑。
Storm的动议声称,这一裁决使关于共谋违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA)的指控无效,因为智能合约并不构成该法下可被制裁的"财产"。上诉法院还指出,Tornado Cash的技术是自主运行的,其创建者无法阻止其使用,即使是被制裁的实体如朝鲜黑客。
尽管有此裁决,联邦检察官仍继续追究Storm的责任,不过部分指控已被修改。
案件后续发展
Storm的律师团队现请求法官Failla根据FinCEN的通信记录以及他们所称的检方误导性论点重新审查此案。
目前,关于重新审理的动议尚未作出裁决。预计Storm的审判将在今年晚些时候继续进行。
Storm的动议是在针对OFAC行动的更广泛法律斗争之后提出的,该行动由六名Tornado Cash用户在Coinbase的支持下发起。虽然该案最初被驳回,但上诉法院于2023年11月推翻了这一决定。
Storm与联合创始人Roman Semenov于2023年8月被指控通过Tornado Cash促成了超过10亿美元的非法交易,其中包括与朝鲜黑客组织Lazarus Group有关的资金。