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美国财政部提议切断总部位于柬埔寨的Huione集团与美银行系统的联系
据指控，Huione集团在2021年至2025年间洗钱金额高达40亿美元，其中包括来自朝鲜网络盗窃的3700万美元。该集团运营着支付平台Huione Pay、加密货币交易所Huione Crypto以及非法市场Haowang Guarantee。柬埔寨国家银行已于3月撤销了Huione的银行牌照。美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提出的新规在生效前将进行30天的公众意见征询。
美国财政部提出制裁措施
美国财政部已提议禁止总部位于柬埔寨的Huione集团接入美国银行系统。FinCEN于5月1日宣布，该公司协助朝鲜政府支持的Lazarus集团清洗加密货币。拟议的规则将禁止美国金融机构为Huione集团开设或维护代理账户或可支付账户，旨在切断该公司与美国银行渠道的联系。
美国财政部长Scott Bessent表示，Huione集团已成为"恶意网络行为者的首选市场"，这些行为者"从普通美国人那里窃取了数十亿美元"。财政部的行动旨在破坏这些团体将赃款转化的能力。
Huione集团的商业网络
Huione集团运营着一个相互关联的商业网络，包括支付服务平台Huione Pay PLC、加密货币交易所Huione Crypto以及提供非法商品和服务的在线市场Haowang Guarantee。虽然该集团并未直接在美国金融机构持有账户，但它与持有此类账户的外国公司保持关系，使其能够间接进入美国金融系统。
大规模洗钱活动
据FinCEN称，Huione集团在2021年8月至2025年1月期间清洗了约40亿美元的非法所得，其中包括通过加密货币"杀猪盘"骗局获得的超过3600万美元。财政部称，至少3700万美元的洗钱加密货币与朝鲜的网络盗窃行动有关。众所周知，该国通过数字资产盗窃为其武器计划提供资金。
FinCEN将Haowang Guarantee描述为犯罪分子的"一站式商店"。该平台允许不法分子清洗通过非法活动获得的加密货币并将其转换为传统货币。该集团创建了自己的与美元挂钩的稳定币USDH。据FinCEN称，这种代币无法被当局冻结，这一特性有助于Huione以较低的资产扣押风险进行洗钱活动。
相关背景与后续行动
拟议的规则属于《爱国者法案》第311条，该条款赋予财政部长针对特定洗钱和恐怖主义融资威胁的选择权。柬埔寨金融当局已对该集团采取行动，柬埔寨国家银行于3月撤销了Huione的当地银行牌照。该银行表示，支付公司不得在该国处理或交易数字资产。
今年1月，在区块链分析公司Elliptic进行调查后，Google移除了基于Telegram的Huione Guarantee应用程序。调查揭示了该平台与非法活动的联系。拟议规则的通知将在生效前开放30天的公众意见征询期。
