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德国当局查封eXch交易所价值3800万美元加密货币

2025-05-09 13:17:11

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德国当局查封价值3400万欧元的加密货币资产

法兰克福总检察长办公室周五宣布，德国当局已从现已关闭的加密货币兑换平台eXch查封了价值3400万欧元（约合3820万美元）的加密货币资产。

该加密货币兑换服务始于2014年，为加密货币资产提供匿名兑换服务，且未实施反洗钱协议或客户身份识别措施。

4月30日，当局查封了包括比特币、以太坊、莱特币和达世币在内的多种加密货币资产。他们还没收了超过8TB的数据以及位于德国的相关服务器基础设施。

德国检察官表示，eXch在"犯罪地下经济"平台上明确宣传其缺乏反洗钱措施。当局估计，自eXch成立以来，约有19亿美元的加密货币通过该平台转移，其中部分资金来自犯罪活动。声明还指出，从Bybit窃取的14亿美元加密货币中，有一部分通过eXch进行洗钱，这些盗窃行为被归咎于朝鲜黑客组织Lazarus。

当局在声明的翻译版本中表示："因此，eXch的运营商涉嫌商业洗钱以及在互联网上运营犯罪交易平台。"

尽管eXch在4月中旬宣布将于5月1日关闭，但德国当局表示他们已预料到这一举动，并在关闭前确保了证据的获取，尽管通知时间很短。

eXch的声明与辩解

在4月的公告中，eXch表示有一项"跨大西洋行动"旨在关闭其业务，并以洗钱和恐怖主义相关罪名起诉其团队。

该平台的运营商还抱怨称，他们以隐私为中心的目标被误解，而其他交易所实施的反洗钱措施并不有效。

eXch当时表示："任何使用第三方API筛选客户存款并诉诸无意义的反洗钱/客户身份识别条款的即时兑换平台，都远未达到防止洗钱和恐怖主义的目的。隐私不是犯罪。"

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