美国证交会对加密货币公司Unicoin及其高管提起欺诈诉讼
美国证券交易委员会(SEC)已对加密货币公司Unicoin Inc.及其数名高管提起诉讼,指控他们通过误导性和未注册的证券发行,从投资者处诈骗了超过1亿美元。
虚假宣传与资产估值不符
根据5月20日在纽约南区提交的诉状,SEC指控Unicoin及其领导层,包括首席执行官Alex Konanykhin、董事会成员Maria Silvina Moschini和前首席投资官Alex Dominguez,在推广与未来代币Unicoin相关的"权利证书"时作出虚假声明。该公司将这些证书宣传为资产支持工具,声称与价值数十亿美元的房地产和IPO前股权组合挂钩。然而,SEC声称,支持Unicoin的资产价值仅为宣传中的一小部分。
房地产交易存在虚假
在Unicoin宣传材料中重点介绍的房地产交易,涉及阿根廷、泰国和加勒比地区,其中许多交易从未完成,其总价值估计不超过3亿美元。
融资数据涉嫌夸大
SEC还对Unicoin声称从投资者处筹集超过30亿美元的说法提出质疑。该机构指控实际销售额约为1.1亿美元,来自全球5000多名投资者。
违规发行与高管责任
据报道,Unicoin将其产品宣传为符合SEC规定或"美国注册",尽管这些证书从未正式注册,也不符合联邦证券法的豁免要求。Unicoin还被指控通过空投分发代币时未验证投资者资质,SEC称这构成了另一项违规行为。据称,首席执行官Konanykhin向之前被排除在外的投资者出售了近3800万份证书,以维持公司的法律地位。
Unicoin的总法律顾问Richard Devlin也因参与该计划而被起诉,但已与SEC达成和解。在不承认不当行为的情况下,他同意支付37500美元的罚款并接受永久禁令。
SEC寻求严厉处罚
SEC正在寻求对剩余被告的民事处罚、资金追缴和高管禁令。作为回应,Konanykhin否认了这些指控,并誓言在法庭上提出质疑,声称SEC的行为损害了公司并阻碍了关键的融资机会。
尽管在特朗普政府领导下,加密货币政策发生了重大转变,变得更加友好,但SEC仍在继续追查其认为涉及明显欺诈的案件。