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链上调查员揭露BTC网络钓鱼案件细节
链上调查员ZachXBT近日披露了一起涉及3,520 BTC的网络钓鱼案件。据悉，这是一起针对老年投资者的个性化诈骗案件。
这起盗窃案最初被发现时，正值门罗币（XMR）价格飙升至一年新高，因为窃贼正试图通过这种匿名币套现。ZachXBT报告称，在其他链上调查员和币安安全团队的协助下，已成功追踪并冻结了700万美元的资金。
案件调查进展
调查显示，这起盗窃案与两位社交媒体人物Nina/Mo和W0rk有关，他们从英国实施诈骗。尽管诈骗者后来删除了他们的社交媒体账户，但在比特币链上留下了痕迹。
受害者位于美国，大约一个月前将资金转移到一个新地址后，似乎没有遇到太多麻烦。目标钱包属于一个相对早期的BTC鲸鱼用户，他通过Gemini平台建立了这个大型钱包。
调查人员怀疑，要么是安全措施松懈，要么是受害者过于信任诈骗者，导致钱包暴露或资金被转移。此案中未涉及恶意软件或智能合约。诈骗者还伪造了投资机会，并提供了加密货币存款链接。
资金流向追踪
针对BTC的盗窃案相对罕见，因为这种币通常不会存放在易于访问的Web3钱包中。然而，网络钓鱼团队仍然设法让目标暴露了钱包。
部分资金仍存放在持有量较小的新地址中，被分割成每笔5 BTC的小额。超过17 BTC被发送到KuCoin的热钱包，有可能被拦截。
黑客地址收到了来自受害者的多笔交易，其中最大的一笔交易涉及2,780 BTC。调查人员尚未确认这些交易是受害者自愿发送的，还是钱包密钥被泄露。
门罗币市场动态
盗窃案发生后，XMR价格保持在280美元以上。大部分XMR交易量集中在KuCoin平台。近47%的XMR活动锁定在韩国交易所的多个交易对中。
黑客面临的一个障碍可能是无法从交易所提取XMR。随着其他交易者的加入，该币的交易量大幅上升。
KuCoin仅公开其BTC、ETH和稳定币的储备，没有提供实际可提取的XMR数据。虽然在交易所内，XMR并不提供实际隐私。然而，KuCoin并未被提及是ZachXBT拦截部分资金的协助者之一。
MEXC交易所也被用于部分兑换。该市场运营商尚未分享其XMR或其他可用储备的信息。
