数字货币诈骗案主谋被移交台中地检署
上周五,数字货币比特币公司诈骗案的疑似主谋已被移交至台湾台中地方检察署。台北市刑事警察局的调查显示,被告何某作为数字货币比特币公司的负责人,涉嫌诈骗49名客户,涉案金额约306,523美元。
案件详情
据《Focus Taiwan》报道,何某于2014年注册了数字货币比特币公司。然而,在2015年,何某利用其公司通过承诺高额回报的比特币保证金交易诱骗受害者。
台北市刑事警察局下属的电信调查科指出,何某声称由于数字货币在全球范围内的日益普及,该投资将获得丰厚回报。何某向受害者表示,由于大量投资者资金涌入市场,比特币价格将会上涨。
然而,何某并未将客户的比特币存款用于交易,而是挪用了所有的数字货币存款,并谎称其公司遭受了黑客攻击。调查人员还表示,何某使用了文件伪造手段来实施诈骗。
调查结果
调查还显示,何某在国内欠下高利贷,这可能是其进行诈骗的主要动机。
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