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Equifax监控名单核查:助力企业抵御金融犯罪

2016-05-16 09:00:00
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Equifax与BAE Systems联合推出实时反金融犯罪新举措

洗钱和恐怖主义融资已成为全球政府官员关注的重点问题,即使在比特币领域也不例外。Equifax与BAE Systems联手推出的"Equifax Watchlist Check"新计划,旨在实时打击金融犯罪。

实时监控与合规管理

通过主动筛查全球数据,Equifax Watchlist Check将助力企业遵守欧盟反洗钱指令,该指令要求各成员国在2017年年中前完成实施。这项新举措还包括对欧盟金融服务公司的额外监管要求。

在当今积极应对洗钱和恐怖主义融资的背景下,获取高质量的金融犯罪解决方案显得尤为重要,而这一功能将面向所有规模的企业开放。该系统将基于道琼斯观察名单对客户进行筛查,该名单包括受制裁个人、政治公众人物以及特殊利益个人和实体。

技术创新与优化

尽管系统已达到一定水平,但仍有优化空间。Equifax Watchlist Check通过使用多种数据元素来筛查客户,这有助于提高准确性,同时最大限度地减少误报。此外,企业可以根据自身需求优先审查案件。

值得一提的是,区块链技术在这一过程中也可能发挥重要作用。考虑到比特币技术的透明特性,将区块链应用于反金融犯罪领域是合乎逻辑的。尽管犯罪分子似乎变得越来越精明,但这类技术可以帮助企业更有效地打击金融犯罪。

来源:Finextra

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