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俄罗斯或将全面禁止加密货币现金交易，莫斯科交易所遭突击搜查

2025-04-25 21:25:28

俄罗斯政府拟禁止现金购买加密货币 当地主要交易所遭警方搜查

在俄罗斯政府考虑禁止使用现金购买加密货币之际，当地一家主要加密货币交易所遭到警方调查。23日，位于莫斯科国际商务中心的加密货币交易平台Mosca因涉嫌客户欺诈而受到警方搜查，该平台开发负责人德米特里·季塔连科（Dmitry Titarenko）向媒体证实了这一消息。

季塔连科在莫斯科举行的"区块链论坛2025"活动期间表示："执法机构正在进行对客户信息的例行检查程序。"此次搜查是在有关多起涉及Mosca客户的大额现金诈骗案件的在线报道之后展开的。据悉，受害者向诈骗者支付了数百万美元的现金，但具体损失金额和方式尚未公开。

政府拟出台新规 禁止现金交易加密货币

这一事件发生在俄罗斯政府宣布考虑出台新规，禁止在购买泰达币（USDT）等加密货币时使用现金之后。公民参与委员会成员叶夫根尼·马沙罗夫（Evgeny Masharov）提出相关建议时强调："与加密货币相关的诈骗犯罪往往通过交易所提取现金，禁止现金与加密货币的转换将对诈骗者造成致命打击。"

近年来，俄罗斯一直存在加密货币被用于电话金融诈骗的担忧。政府似乎已经开始着手制定明确的制度措施来遏制这种犯罪手段。分析认为，此次Mosca事件凸显了基于现金的加密货币交易可能被用于犯罪的风险，很可能会影响未来相关监管措施的讨论和出台。

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