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"3200万美元Gemcoin庞氏骗局更多细节曝光"

2016-03-25 09:00:00

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SEC起诉Gemcoin及其母公司涉嫌庞氏骗局

去年十月，美国证券交易委员会（SEC）对Gemcoin及其母公司Alliance Finance Group（AFG）及其国内子公司United States Fine Investment Arts（USFIA）提起诉讼。当时，SEC的起诉书指控Gemcoin创始人Steve Chen经营了一个价值3200万美元的庞氏骗局。

虚假资产和欺诈行为

Gemcoin的宣传材料声称，这种数字货币由位于南美洲的价值数十亿美元的琥珀矿资产支持。然而，负责监督此案资产回收的接管人Thomas A. Seaman发现，这些说法是虚假的。

根据最近《Pasadena Star-News》的一篇文章，Seaman先生在2016年2月提交的一份报告得出结论，USFIA是故意设立以欺骗投资者的，整个操作从一开始就是一个骗局。

报告指出：“在SEC提起诉讼之前，联邦当局已经突袭了Gemcoin位于洛杉矶县阿卡迪亚市的办公室，并且Chen的大部分银行账户已被冻结。到目前为止，Seaman先生已经成功追回了2190万美元的投资者资金，目前还在调查其他几个离岸实体。”

受害者的律师回应

代表诈骗受害者的律师Long Z. Liu表示，Seaman先生的报告证实了大家的怀疑，“以前这只是猜测，但现在我们有了确凿的证据，可以显示资金去了哪里以及是如何转移的，”Liu说。

涉及地方政要

这个骗局甚至牵连到了阿卡迪亚市议员John Wuo，他曾经为Gemcoin背书，并诱使几名华裔美国人参与了这个骗局。在不满的投资者开始指控他参与这一骗局后，Wuo被迫辞职。

图片来源：1

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今日快讯

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美联储动态与分析师预判本周比特币震荡因素

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分析师预测本轮周期XRP最低价格，称持有者即将暴富

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重磅：CoinShares正式申请Solana现货ETF，向SEC提交S-1文件

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"突发！战略布局再度精准预测！本周又大手笔购入比特币（BTC）！"

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以下是润色后的中文标题： "以太坊（ETH）本周为何有望开启牛市行情"

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