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自选币种Bitrace 2024年加密货币犯罪报告：稳定币在非法活动中的使用趋势
Bitrace发布的2024年加密货币犯罪报告显示，犯罪分子将6490亿美元的稳定币转移至高风险地址。尽管稳定币在欺诈和洗钱中的使用总量有所增长，但合法领域的发展速度更快。
报告要点概述
该报告还追踪了其他领域，如赌博和暗网市场。报告特别强调了反洗钱执法行动的加强，其中Tether和Circle去年冻结了超过10亿美元的资产。
稳定币在国际加密货币生态系统中占据重要地位，但其在犯罪活动中也扮演着类似角色。例如，加密货币调查员ZachXBT上个月指控朝鲜黑客利用稳定币进行非法活动。
稳定币在犯罪活动中的使用情况
Bitrace的2024年犯罪报告涵盖了整个行业的非法活动，但特别聚焦于稳定币。
数据显示，去年有6490亿美元稳定币流向高风险地址，较2023年有所增加。然而，这些交易仅占全球稳定币交易量的5.14%，较上一年度的5.94%有所下降。这意味着稳定币行业的增长速度超过了其在加密货币犯罪中的使用速度。
其中，Tether占据了这些交易的绝大部分。Tron和以太坊成为USDT稳定币最受欢迎的区块链，约占犯罪相关交易量的90%。尽管以太坊的使用相对Tron有所增加，但后者仍占交易总量的75%以上。
加密货币犯罪中的稳定币趋势
自2022年以来，稳定币已取代比特币成为非法交易的首选货币。Bitrace的加密货币犯罪报告主要关注稳定币行业，以规避执法行动。与此同时，加密货币赌博也在增加，增长了17.5%，达到2178.4亿美元。
然而，该行业也在采取多项主动措施。与2023年的120亿美元相比，2024年通过稳定币进行的欺诈活动跃升至520亿美元。Huione等托管服务在其中扮演着重要的中介角色，而Tether等公司也在采取行动。尽管他们仅中和了一小部分非法活动，但这已经是一个良好的开端。
执法行动的加强
由于稳定币是这一生态系统的关键，Tether和Circle一直被犯罪分子利用。2024年冻结资产总量增长了近10亿美元，是过去三年总和的两倍。虽然这仍远低于必要水平，但希望这些行动能够继续扩大。
总结与展望
总的来说，稳定币在加密货币犯罪生态系统中蓬勃发展，但执法行动也变得更加坚定和成熟。如果行业继续专注于打击欺诈和洗钱，可能会产生真正的改变。稳定币的合法用途远远超过其在犯罪中的使用，犯罪分子在总市场份额中正在减少。
