菲律宾警方破获加密货币绑架勒索案
菲律宾国家警察反网络犯罪小组在追踪多层交易时遭遇挑战。币安通过冻结相关资产成功阻断了洗钱活动。全球最大加密货币交易所币安昨日宣布,其金融情报部门协助菲律宾执法部门破获一起复杂的绑架勒索案件,涉案金额高达375万美元加密货币。
犯罪手法揭秘
犯罪团伙通过赌场中介运营商转移赎金,随后将资金分散至多个虚拟资产渠道。得益于币安的协作,调查人员成功识别嫌疑人并追踪区块链上的非法资金流向。币安首席执行官Richard Teng在社交平台表示:"当加密货币被滥用时,我们必定挺身而出。币安团队运用智能分析工具,协助菲律宾当局追踪这笔375万美元的加密赎金。"
由于私人赌场中介的介入,菲律宾警方在追踪分层交易时面临特殊困难。这些中介机构专门为高额赌客安排旅行和投注服务,在此案中充当资金中转站,刻意模糊资金轨迹后再转入加密货币钱包。
联合执法行动
参与行动的执法人员高度评价币安的支援:"犯罪资金首先被分散至大量不同地址,随后才转入加密钱包。"他特别感谢币安对案件调查的关键推动。
除提供链上分析外,币安通过冻结关联资产有效破坏了洗钱网络。交易所表示已控制价值超350万美元的相关加密资产,重创犯罪集团的金融基础设施。本案主犯林某已被美国联邦法院定罪,涉及毒品、共谋、洗钱及假冒药品等多重罪名。
币安同时披露,同类技术手段此前曾协助破获泰国和马来西亚的网络犯罪集团。不过虚拟货币仍为全球执法带来新挑战,区块链技术既为犯罪分子提供工具,其透明特性也赋予执法部门追踪非法资金的新途径。
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