资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
印度警方成功追回加密货币诈骗案资金
印度警方近日成功追回约3000美元，并将这笔资金返还给一位加密货币投资诈骗的受害者。这是由海得拉巴网络犯罪部门协助完成的首例数字资产诈骗追回案件。
案件侦破过程
根据报告，这笔资金的追回得益于法律干预和国际合作。印度警方通过追踪、冻结、追回等一系列程序，最终将资金返还给受害者。案件记录显示，该案于2024年2月2日立案，受害者在发现被骗后立即报警。
警方接到报案后立即展开调查，追踪交易数字足迹。调查发现，受害者被诱骗投资了价值20.39万卢比（约合24,275 USDT）的加密货币投资计划。诈骗者承诺高额回报，而资金则被转移至多个钱包。
国际合作与资金追回
警方表示，犯罪分子以签订交易合约为名实施诈骗，承诺高额投资回报。通过追踪交易路径，警方发现部分资金已转移至一个与塞舌尔总部加密货币交易所关联的钱包。警方随即向该交易所发出正式通知，要求提供客户身份验证(KYC)和钱包详细信息。
该交易所积极配合调查，提供了钱包持有人的身份信息，并确认钱包中存有价值约3,746美元（约3.22万卢比）的0.03979 BTC。在获得这些信息后，警方成功向法院申请了借记冻结令。
在提交所有相关文件和交易流程细节后，法院指示交易所启动冻结资产返还程序。最终，约合2.68万卢比的3,125.42 USDT被返还至受害者钱包。
警方警告与防范建议
案件处理后，印度警方就国内数字资产相关犯罪活动上升趋势发布警示公告。警方强调，诈骗活动在全球范围内呈上升趋势，提醒居民谨慎对待网络上的陌生人，切勿向陌生人透露敏感信息。
警方还警告称，在线投资和交易活动中的诈骗案件正在增加。随着越来越多人转向加密货币投资，犯罪分子也乘虚而入，通过伪装身份欺骗毫无戒备的用户。
这些犯罪分子通常利用WhatsApp、Telegram和Facebook等平台锁定潜在目标。有些甚至与目标建立数月友谊后才引入投资话题，通过获取信任后实施诈骗。
此外，警方提醒居民谨慎选择安装在手机上的应用程序。犯罪分子可能通过克隆应用程序、植入间谍软件来窃取数字资产。大多数情况下，这些应用程序被伪装成无害的投资应用，最终目的是窃取用户的数字资产。
