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澳大利亚打击加密货币自动取款机诈骗
澳大利亚国家金融情报机构AUSTRAC实施新规，旨在遏制涉及加密货币自动取款机的诈骗案件上升趋势。自6月3日起，加密货币ATM运营商必须遵守单笔现金交易上限5000澳元（约合3250美元）的规定，同时加强客户尽职调查措施、提高反诈警示标识的可见度，并强化交易监控协议。虽然目前限制仅适用于加密货币ATM运营商，但AUSTRAC正鼓励接受现金交易的加密货币交易所考虑采用相同限制。
监管背后的考量
这项决策源于AUSTRAC去年9月牵头的工作组调查结果。该工作组分析了九家主要ATM运营商的数据，发现50岁以上用户占比过高，其交易金额占总额近72%。AUSTRAC首席执行官布rendan Thomas表示，新规旨在阻止犯罪分子诱导弱势群体使用加密货币ATM，并防止商业机构被利用。他补充说这些规定并非永久性，未来将与执法部门和行业利益相关者合作进行评估。
澳大利亚联邦警察(AFP)报告显示，2024年1月至2025年1月期间通过ReportCyber平台提交了150起独立加密货币ATM诈骗案件，造成损失超310万澳元。但警方认为实际规模可能更大，因为许多受害者尚未察觉受骗或不愿报案。
市场发展现状
澳大利亚加密货币ATM数量自2022年底激增，从当年8月的67台增长至目前的1819台，成为全球第三大市场。其中Localcoin以753台设备领先，Coinflip和Bitcoin Depot分别以700台和182台紧随其后。
新加坡限期叫停加密企业海外服务
新加坡金融管理局(MAS)发布最终期限，要求所有本土数字代币服务提供商(DTSP)在2025年6月30日前停止向海外市场提供服务。根据《2022年金融服务与市场法》，任何在新加坡境外提供数字代币相关服务的本土实体都将被视为在新加坡运营，需获得本地牌照。违规者可能面临最高25万新元（约20万美元）罚款和三年监禁。
牌照申请前景
虽然框架允许申请牌照，但法律专家指出获批可能性极低。Gibson Dunn律师事务所合伙人Hagen Rooke分析称，鉴于海外业务涉及的反洗钱和反恐融资高风险，MAS不太可能大量发放牌照。他建议受影响企业紧急考虑业务重组，切断可能触发合规义务的新加坡关联。
俄罗斯推出比特币挂钩投资产品
俄罗斯最大商业银行Sber正式推出与比特币价格及美元兑卢布汇率挂钩的结构性债券。该产品在柜台市场发行，合格投资者可基于比特币美元价值上涨及美元相对卢布升值获利。Sber计划将该产品在莫斯科证券交易所上市，以提高透明度、流动性和可及性。
监管框架下的创新
此举标志着俄罗斯金融格局的重大转变。值得注意的是，该产品完全以卢布计价，投资者无需接触加密货币钱包或境外平台，确保符合俄罗斯严格的法律框架。Sber还宣布将通过其SberInvestments平台推出更多加密货币相关交易所交易产品，首个比特币期货产品预计于6月4日在莫斯科交易所推出。
俄罗斯其他主要金融机构如T-Bank也推出了类似投资产品，这些发展显示俄罗斯正通过受控渠道逐步开放加密货币创新空间。
