比特币庞氏骗局:道德与法律的双重审判
运营比特币庞氏骗局不仅在道德上是错误的,同时也将受到法律的严惩。尽管全球大多数国家并未正式承认比特币为法定货币,但欺诈他人仍属刑事犯罪。近日,德克萨斯州一名男子因运营此类比特币庞氏骗局被判刑,将面临18个月的监禁。
庞氏骗局操纵者的法律制裁
看到庞氏骗局的操纵者被警方逮捕并面临牢狱之灾,总是令人欣慰。对于被称为"pirateat40"的Trendon Shavers来说,生活方式的突然转变正是他运营比特币储蓄与信托骗局的直接后果。顾名思义,这一骗局通过互联网销售比特币相关的投资产品。
不出所料,这些投资无一真实,Shavers借此骗取了146,000枚比特币。在该庞氏骗局运营期间,他从投资者处共筹集了807,000美元,并于2015年9月21日认罪。比特币储蓄与信托骗局的运营时间约为一年,从2011年9月持续到2012年9月。
骗局运作与投资者损失
纽约南区联邦检察官Preet Bharara表示:"与大多数比特币庞氏骗局一样,它们以惊人的投资回报率吸引大量投资者。在比特币储蓄与信托的案例中,投资者被承诺每周可获得7%的回报。Shavers还声称,所有资金可随时提取。"
然而最终,投资者的赎回请求无一得到兑现,Shavers也从未支付任何利息。相反,他将这些资金用于个人交易账户的日内交易,并将部分资金兑换成美元以支付个人开支。不过,18个月的监禁只是惩罚的一部分,法官Kaplan还下令Shavers支付超过240万美元的没收和赔偿金。
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