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美国财政部拟封禁汇旺集团，涉加密货币洗钱案

2025-05-02 20:26:12

美国财政部拟禁止汇旺集团接入美国银行系统

美国财政部计划禁止总部位于柬埔寨的汇旺集团接入美国银行系统。该部门还指控该集团协助来自朝鲜的黑客组织进行加密货币洗钱活动。

FinCEN提出禁令提案

5月1日，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提出一项提案，禁止金融机构为汇旺集团开设或维护代理账户或支付账户。美国财政部长斯科特·贝森特透露，汇旺集团已成为拉撒路集团等不良行为者的首选交易中心。该集团被指控从美国原住民处窃取数十亿美元。

贝森特进一步表示，拟议的行动将切断汇旺集团与代理银行的联系，削弱这些集团洗钱的能力。

汇旺集团与网络犯罪的深度关联

此外，汇旺集团已建立了一个商业网络，包括支付服务平台汇旺支付公司、加密货币交易所汇旺加密以及基于Telegram的诈骗者市场好旺担保。然而，FinCEN在其提案中提到，该集团并未在美国金融机构持有任何代理账户，而是与涉及此事的外国公司保持账户往来。

该提案将在全面生效前公开征求公众意见30天。据FinCEN称，汇旺集团在2021年8月至2025年1月期间洗钱约40亿美元的非法利润，其中包括超过3600万美元的杀猪盘诈骗资金。约3700万美元的加密货币直接与朝鲜的网络犯罪分子有关。财政部还指出，与汇旺集团有关的犯罪分子通过非法活动洗钱，最终将其转换为法定货币。