澳大利亚当局没收昆士兰男子价值逾450万美元资产
澳大利亚联邦警察局领导的刑事资产没收特别工作组在5月18日发布声明称,经过对一起可追溯至2013年的重大国际加密货币盗窃案涉嫌收益的调查,价值超过450万美元的资产已被没收并上缴联邦政府。这些资产包括昆士兰的一处海滨豪宅、一辆豪华汽车以及近25枚比特币(BTC)。
案件背景与调查过程
今年4月,昆士兰地区法院下令没收这些资产,这标志着对一名昆士兰男子长达数年的调查告一段落。该男子此前因入侵一家美国游戏公司而被定罪,并与2013年从一家法国加密货币交易所盗窃950枚比特币的案件有关。虽然在此案中未提起刑事指控,但澳大利亚当局根据《犯罪收益法》通过民事没收法律追缴了这些资产,这并不需要刑事定罪。
这项名为"Operation Gouldian"的调查始于2018年9月,当时澳大利亚金融情报机构AUSTRAC收到卢森堡执法部门关于可疑比特币交易的信息。这引发了对该个人财务活动的深入调查,最终发现其明显财富与任何可识别的合法收入之间存在巨大差距。
资产没收与后续处理
截至2023年7月,刑事资产没收特别工作组已对多笔涉嫌通过犯罪手段获得的资产下达了限制令,包括一辆2019年黑色梅赛德斯奔驰轿车、位于Beachmere的一处海滨房产以及24.99454224枚比特币。随后,联邦探员在Beachmere房产执行了搜查令,进一步强化了没收案件的证据。
澳大利亚联邦警察指挥官Jason Kennedy在声明中表示:"犯罪分子被贪婪驱使,以牺牲诚实澳大利亚人和企业的利益为代价,这些人和企业正将辛苦赚来的钱输给网络犯罪分子。犯罪活动所得利润也经常被用于资助进一步的犯罪行为,这就是为什么澳大利亚联邦警察与刑事资产没收特别工作组的合作伙伴密切合作,以追查犯罪收益并确保将其重新投资于社区。"
被没收的资产将由澳大利亚金融安全管理局进行清算,资金将转入联邦没收资产账户。随后,这些资金可能由总检察长分配,用于支持犯罪预防计划、执法项目以及针对非法毒品交易和相关社会危害的努力。
加密货币犯罪趋势
昆士兰的这起没收案件是近期一系列利用加密货币盗窃收益资助奢侈生活方式的案例之一。例如,上周美国司法部在一宗2.63亿美元的加密货币欺诈案中起诉了另外12名个人,揭露这些非法所得被用于购买豪华汽车、珠宝和设计师商品。