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澳大利亚联邦警方破获1.9亿澳元加密货币洗钱案
澳大利亚联邦警方日前指控四名犯罪嫌疑人参与涉案金额高达1.9亿澳元的系列洗钱犯罪。被起诉者包括三名年龄分别为32岁、48岁和58岁的男性，以及一名35岁女性。据调查，其中两名嫌疑人（一对夫妇）实际控制的一家安保公司，通过装甲运输服务在全国范围内转移现金，为犯罪所得进行洗钱。
洗钱网络运作细节
调查人员追踪资金流向时发现，该安保公司利用其装甲运输部门运作了一个精密的洗钱网络，将1.9亿澳元现金兑换为加密货币。目前警方仍在调查这些资金的原始来源。
昆士兰州警方犯罪与情报指挥部代理警司戴维·布里塞表示，这四人是一个犯罪网络的成员，他们通过洗钱活动使非法获利合法化，并利用合法企业作为掩护，对社区和经济造成损害。其行为助长了包括毒品交易、欺诈和暴力在内的各种严重有组织犯罪。
涉案人员具体情况
一名来自布里斯班希思伍德的32岁男子据称是该洗钱网络的主要客户，在15个月内清洗了950万澳元。他于6月5日被指控洗钱及拒绝提供手机密码，目前还押候审，定于6月9日在布里斯班治安法院出庭。
黄金海岸一对分别为48岁和35岁的夫妇，作为涉案安保公司的董事和总经理，于6月6日分别被指控洗钱罪名。二人获得保释，将于2025年7月21日在绍斯波特治安法院受审。
另一名来自布里斯班西区的58岁男子涉嫌通过企业账户将资金转移至希思伍德男子控制的另一个账户，同样面临两项洗钱指控，获保释后将于2025年8月1日出庭。
跨部门联合执法行动
2025年6月5日至6日期间，由70多名成员组成的昆士兰联合有组织犯罪特别行动组（QJOCTF）在布里斯班和黄金海岸的住宅及商业场所执行了14项搜查令。该行动组由澳大利亚联邦警方、昆士兰警察局、澳大利亚边防部队等多个机构组成。
澳大利亚联邦警方主导的刑事资产没收工作组（CACT）在昆士兰州和新南威尔士州查封了价值约2100万澳元的疑似犯罪所得资产，包括17处房产、银行账户和车辆。
执法部门联合声明
毒品与重案组代理警司布里塞指出，此案凸显了洗钱犯罪的复杂性以及犯罪分子隐藏非法所得的极端手段。"由于犯罪分子编织的复杂欺骗网络，洗钱调查极具挑战性，单靠一个机构无法应对。"
澳大利亚联邦警方侦探警司阿德里安·特尔费尔表示，这次突袭行动的成果证明了执法部门在保护公众免受有组织犯罪侵害方面做出的卓越努力。
澳大利亚边防部队代理指挥官特洛伊·索科洛夫称赞了各部门的通力合作，强调此次行动向企图参与洗钱犯罪的人员发出了强烈震慑信号。
澳大利亚交易报告与分析中心执法部门国家协调员马库斯·埃里克森表示，该机构提供的情报为追踪不同个体的犯罪活动勾勒出清晰路径。
