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美国财政部制裁缅甸民兵组织，指控其涉嫌加密货币诈骗

2025-05-06 04:40:30

美国财政部制裁缅甸民兵组织，指控其参与加密货币诈骗

美国财政部近日对缅甸民兵组织克伦民族军（Karen National Army，简称KNA）实施制裁，指控其参与加密货币诈骗及其他犯罪活动。根据财政部5月5日发布的新闻稿，克伦民族军策划了多种加密货币诈骗，包括臭名昭著的“杀猪盘”骗局，诱使受害者不断向虚假的加密货币项目投入资金。

新闻稿指出，美国人因源自缅甸等地的诈骗活动“已累计损失数十亿美元”，但未具体说明具体金额。“今天，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将缅甸民兵组织克伦民族军列为跨国犯罪组织，并对其领导人Saw Chit Thu及其两个儿子Saw Htoo Eh Moo和Saw Chit Chit实施制裁，指控他们参与损害美国公民利益的网络诈骗、人口贩卖和跨境走私活动。”

包括美国在内的许多国际机构仍使用缅甸的旧称“Burma”，以表明他们不承认自1989年政变以来多次掌权的军政府。克伦民族军活动于缅甸东南部，靠近泰国边境。

过去几年，财政部外国资产控制办公室（OFAC）已对多起加密货币相关犯罪实施制裁，包括针对中东恐怖组织、海外网络犯罪团伙以及专注于隐私的加密货币技术（如Tornado Cash）。

加密货币诈骗瞄准美国居民

根据美国联邦调查局（FBI）的数据，2024年美国人因加密货币诈骗损失了93亿美元，较2023年增长了约66%。受骗最严重的群体是60岁以上的老年人，他们报告的累计损失达28亿美元。

“杀猪盘”骗局以其对受害者的重大影响而闻名，不仅在加密货币领域，其他领域也屡见不鲜。这种骗局是一种长期的金融欺诈，诈骗者通过社交媒体或消息平台与受害者建立信任，然后说服他们投资虚假或被操纵的加密货币项目。

区块链情报公司TRM Labs的数据显示，2023年此类骗局造成的损失超过44亿美元。根据财政部的新闻稿，这种骗局目前在东南亚地区十分普遍，主要涉及被贩卖的个人诈骗受害者。克伦民族军被指控同时策划“杀猪盘”骗局和人口贩卖网络，使其能够大规模运作。

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