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报告称：泰达币黑名单延迟致7800万美元USDT成功转移

2025-05-15 22:13:06

Tether钱包黑名单处理延迟导致7800万美元非法资金转移

根据区块链合规公司AMLBot的最新报告，Tether钱包的黑名单处理过程存在延迟，导致超过7800万美元的非法资金在执法行动生效前被转移。

黑名单处理机制存在时间差

在5月15日的报告中，AMLBot的链上调查团队解释称，Tether的地址黑名单在以太坊和波场网络上启动后，需要经过相当长的时间才能生效。报告指出："这种延迟源于Tether在波场和以太坊上的多重签名合约设置，将本应立即执行的合规行动变成了非法行为者的机会窗口。"

Tether的黑名单程序是一个多步骤的过程，第一笔交易实际上是对即将到来的黑名单发出警告。首先，Tether管理员通过多重签名交易向USDT-TRC20合约提交"addBlackList"的待处理调用。这导致目标地址作为黑名单候选者被公开"提交"。随后，第二笔多重签名交易确认提交，产生"AddedBlackList"事件，使黑名单生效。

实际案例分析

在一个与Cointelegraph分享的案例中，提交波场地址作为黑名单候选者的链上交易发生在UTC时间11:10:12。而实际执行该行动的第二笔交易直到当天UTC时间11:54:51才发生，延迟了44分钟。

在实践中，这种延迟可以被即将被列入黑名单的USDT持有者视为转移资产以避免被冻结的通知。报告称："冻结请求与其链上执行之间的这种延迟创造了一个关键的攻击窗口，允许恶意行为者在冻结生效前抢先执行并转移或洗钱。"

数据揭示严重性

AMLBot声称，其数据显示，在以太坊区块链上两次交易之间的延迟期间，超过2850万美元的USDT被提取。这种规避冻结的行为发生在2017年11月28日至2025年5月12日之间。延迟期间转移的平均金额超过36.5万美元。

同样，据报道，在波场区块链的冻结延迟窗口期间，提取了4960万美元，导致以太坊和波场上的总金额达到7810万美元。根据AMLBot的说法，利用波场上的这种延迟并不罕见："在波场区块链上的3480个钱包中，有170个（4.88%）在被列入黑名单之前利用了这种延迟。这些钱包中的每一个在延迟期间进行了2-3次转账，提取金额平均为291,970美元。"

合规功能的有效性存疑

Tether此前曾宣传其冻结资产的能力作为合规功能。2024年，Tether、波场和分析公司TRM Labs合作冻结了与非法活动相关的超过1.26亿美元的USDT。然而，AMLBot的报告对这些执法行动的有效性和速度提出了质疑。

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