2023年,美国政府对罗曼·斯托姆及其同事罗曼·塞梅诺夫提起诉讼,指控他们通过Tornado Cash协助洗钱超过10亿美元的加密货币。该案件预计将于7月14日正式开庭审理。
加密投资机构提交法庭之友陈述
研究型加密货币投资公司Paradigm近期向纽约地方法院提交了一份法庭之友陈述,支持Tornado Cash联合创始人罗曼·斯托姆。该文件于6月13日正式递交,强调法院需向陪审团明确说明货币传输业务的法律定义。
该公司要求法院确保陪审团理解:若要判定斯托姆有罪,控方必须证明其主观上在运营货币传输业务,具体包括收取费用、代表公众故意转移资金、管理涉嫌犯罪的收益,以及对转移资金具备保管或控制权。
公司法律高管的观点
法庭之友陈述通常由非直接涉案但对案件感兴趣、能提供专业意见的第三方提交。6月16日,Paradigm首席法务官凯蒂·拜伯与总法律顾问吉娜·穆恩发表博客文章指出:"控方主张与法律明文、FinCEN监管指引及数十年判例法相悖。"
他们进一步阐述,美国财政部在前总统奥巴马执政期间(约十年前)已认定软件开发不涉及价值接收与转移。2019年该部门还明确,用户对加密货币的完全独立控制权是判定中介机构是否为货币传输者的关键因素。
若允许此项指控成立,将导致检察官随意篡改刑法明文含义的风险,并可能使遵循公开监管指引的普通公民面临监禁威胁。
今日加密要闻
出于反洗钱考虑,Tether已冻结波场网络上价值1200万美元的USDT。