疑似Coinbase诈骗者大规模抛售ETH
一个被标记为0xb57的加密货币钱包,据信与最近的Coinbase诈骗案有关,在抛售大量以太坊后引发了新的担忧。大约12小时前,该钱包抛售了8,776枚ETH,换取了2,324万枚DAI,平均每枚ETH价格为2,648美元。
这笔交易并非孤立事件。这是更大规模抛售的一部分,过去两天内,同一实体总共抛售了26,554枚ETH,价值约6,872万美元。这些交易通过新钱包执行以避免被检测,并使用了去中心化跨链交换协议THORChain进行。
诈骗者如何通过THORChain操作
由于其去中心化的特性,THORChain已成为匿名交换的热门途径。据报道,诈骗者从THORChain收到ETH后,迅速将其转移到新的、干净的钱包中。通过这种方式,他们成功套现而未被立即察觉。
随着网络犯罪分子寻找替代中心化交易所的途径,这种洗钱方法变得越来越普遍,因为中心化交易所受到更严格的监控和监管。
社区呼吁保持警惕
新钱包的使用和快速清算凸显了此次操作的复杂性。建议加密货币用户和交易所保持警惕,并监控表现出类似模式的钱包活动。
为了获取实时更新和钱包跟踪,建议关注像@spotonchain这样值得信赖的链上分析师。在诈骗手段不断快速演变的环境中,保持信息灵通是保护资产的关键。