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报告称：Bankera创始人利用ICO资金购置全球房产

2025-04-29 13:40:42

加密金融科技公司Bankera创始人被曝挪用ICO资金购置全球豪华房产

据有组织犯罪与腐败报告项目（OCCRP）披露，加密金融科技公司Bankera的三位创始人涉嫌挪用该公司2018年首次代币发行（ICO）筹集的资金，用于在全球范围内购置豪华房产。

资金流向与交易详情

OCCRP在4月28日的报告中指出，根据泄露的公司记录和银行对账单，Bankera在ICO中筹集的1亿欧元（约合1.14亿美元）资金中，近半数被转移至南太平洋岛国瓦努阿图的一家银行。据悉，这家银行由Bankera的三位创始人Vytautas Karalevičius、Justas Dobiliauskas和Mantas Mockevičius收购。

报告称，此后不久，这家瓦努阿图银行开始向三位创始人名下的公司发放数百万欧元的贷款，用于构建豪华房地产投资组合，其中包括法国里维埃拉的一栋别墅以及立陶宛的高端房产（Bankera项目正是在立陶宛创立）。

泄露的记录和对账单显示，这些资金被用于为其他公司提供贷款担保，而这些贷款随后被用于购买高端房地产。此外，根据OCCRP的报告，瓦努阿图银行还直接向三位创始人提供了数百万欧元的贷款，用于“个人用途”。

据报道，代表创始人的律师否认ICO存在欺诈行为，但拒绝对具体交易发表评论。Cointelegraph就此事联系了Bankera，但未收到立即回复。