香港警方重拳出击 破获利用加密货币交易所洗钱团伙
2025年5月17日,香港警方开展了一次针对跨境洗钱团伙的重大行动。该团伙利用香港银行账户和虚拟资产交易所处理了1.18亿元人民币的非法资金。此次行动彰显了香港在反洗钱方面的持续加强,与打击欺诈和加密货币滥用的现行政策保持一致。
1.18亿元跨境洗钱案告破
香港警方对一起涉及内地与香港的洗钱集团进行了战略性突袭。行动中逮捕了12名嫌疑人,查获了1.18亿元人民币的非法所得。这些资金在2024年7月至2025年5月期间通过500多个银行账户进行流转。警方表示,将继续坚定不移地打击金融犯罪。
此次打击行动进一步巩固了香港作为具有韧性的国际金融中心的声誉,确保采取强有力的措施防止犯罪活动。洗钱活动中加密货币的使用日益明显,这凸显了对加密货币交易所进行严格监管的必要性。
反洗钱措施持续升级
香港金融管理局、香港警务处和香港银行公会表示:"我们正在推出新的强化措施,针对传统银行系统和加密货币基础设施,以打击'傀儡账户'的滥用。"预计反洗钱协议将持续升级,涵盖传统和数字金融系统。
比特币在监管加强背景下的角色
值得注意的是,香港警方在2023年开展的"灰雷行动"中,曾破获类似洗钱团伙,涉及33个账户。根据CoinMarketCap数据,比特币目前以102,968.77美元的价格领跑加密货币市场,市值达2.05万亿美元,24小时交易量为402.4亿美元,下降18.56%。
近几个月来,比特币在30天内上涨了22.55%,流通供应量维持在19,865,290枚。这些数据表明,尽管比特币被用于非法活动,但其在数字货币领域的主导地位依然稳固。
研究团队指出,香港的监管强化措施将对加密货币交易所产生影响,迫使其执行更严格的合规要求。这反映出在金融犯罪中数字资产使用日益增多的背景下,加强监管的趋势正在形成。