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新币担保与84亿美元非法交易案关联曝光

2025-05-14 22:38:07

新币担保公司涉嫌通过USDT进行84亿美元非法交易

新币担保公司（Xinbi Guarantee）被曝涉嫌通过USDT进行高达84亿美元的非法交易。该公司由注册于科罗拉多州的新币有限公司（Xinbi Co. Ltd.）运营，主要在东南亚地区的Telegram平台上活跃。

新币担保公司与非法交易

根据Elliptic的报告，新币担保公司通过USDT进行了大量非法交易，总额达84亿美元。尽管新币有限公司在科罗拉多州正式注册，但这一巨额非法交易引发了人们对加密货币在洗钱活动中脆弱性的担忧。

84亿美元与新币的非法操作

新币担保公司被指控促成了高达84亿美元的非法活动。该公司在东南亚地区，特别是通过Telegram频道活跃。根据Elliptic区块链安全报告，“新币担保公司被列为有史以来第二大非法在线市场，仅次于已关闭的Hydra。”

新币有限公司于2022年在科罗拉多州注册，但在2025年被标记为违规。该平台以“投资”为幌子，实际上进行网络犯罪活动。

新币成为第二大非法加密货币市场

这家在美国注册的实体与非法资金有关联，突显了监管的挑战。其活动主要涉及以金融服务为幌子的洗钱行为。

金融界对新币担保公司成为全球第二大非法加密货币市场持谨慎态度。这主要涉及USDT交易，尽管也牵涉到其他主要加密货币。

尽管关闭，不受监管的加密货币市场依然存在

与臭名昭著的Hydra等平台类似，新币担保公司的模式在规模和功能上具有历史相似性，但其以USDT为中心的操作使其独树一帜。

专家指出，持续缺乏正式监管为这类平台提供了便利。历史上，大规模的加密货币市场曾面临关闭，但往往又会重新出现。

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