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澳洲银行职员深陷加密货币骗局，盗取48.9万澳元

2025-05-23 02:29:11

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澳大利亚银行职员因诈骗客户被判刑

澳大利亚银行职员Dennis Nguyen因从客户处窃取489,000澳元，被判处18个月监禁。Nguyen多年前因加密货币骗局几乎损失了所有积蓄，随后走上了犯罪道路。

初次作案：利用银行系统漏洞

2021年底，Nguyen在澳大利亚国民银行（NAB）任职期间，因加密货币骗局损失了20,000澳元。这次事件使他走上了诈骗者的道路。他利用对银行系统的了解，开始诈骗客户。

Nguyen精心策划了诈骗计划。他首先从NAB窃取客户数据，然后利用这些数据在联邦银行创建虚假账户。虚假账户建立后，他开始将大笔资金从NAB转移到联邦银行。

Nguyen精心选择受害者，主要针对那些向房屋贷款账户存入额外款项的客户。他成功完成了两笔分别为70,000澳元和50,000澳元的交易，但客户及时发现异常，NAB在调查后对客户进行了赔偿。

2021年11月26日，NAB解雇了Nguyen，并向警方报案。

再次作案：利用客户病情实施诈骗

一年后，Nguyen在Judo银行找到新工作，并开始实施新的诈骗计划。他在几笔交易中从一位客户处窃取了167,500澳元。

在实施诈骗前，Nguyen两次与客户通电话，了解到她因多发性硬化症而存在记忆困难。他利用这一信息，在未创建虚假账户的情况下，直接清空了客户的定期存款，并将资金转入自己的ANZ银行账户。

Judo银行对此事展开调查，并询问Nguyen，但他否认一切，声称是客户盗用了他的身份信息。Nguyen再次被解雇，Judo银行向警方报案。

第三次作案：冒充银行经理

失去两份工作后，Nguyen并未放弃。他开始冒充Judo银行经理Patrick，在储蓄账户比较网站上发布虚假评论，吸引受害者。他告诉受害者，如果直接通过邮件联系他，可以获得比Judo银行更高的利率。

一名受害者上当，向Nguyen的银行账户转账200,000澳元，但Judo银行最终赔偿了这笔损失。另一对夫妇差点上当，准备转账500,000澳元，但因Nguyen在邮件中使用了真实姓名Dennis而非Patrick而及时识破骗局。

最终审判与判决

警方在Nguyen诈骗受害者并造成总计489,000澳元损失后将其逮捕。尽管罪行严重，法官Samantha Marks指出，Nguyen的犯罪行为受到个人经历的影响，包括父亲的酗酒、身体虐待和赌博成瘾等问题。

Nguyen表示悔意，但法官强调罪行严重，需要长期监禁。他对四项欺诈指控和三项盗窃指控认罪，被判处18个月监禁，将于明年9月获得假释资格。

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