新西兰警方破获4.5亿纽币加密货币诈骗案
近日,新西兰警方在奥克兰逮捕了一名惠灵顿男子,这是针对一起涉及4.5亿纽币(约合2.65亿美元)的加密货币诈骗案的国际联合行动的一部分。该案件由美国联邦调查局(FBI)正在调查的一个有组织犯罪集团实施。
此次逮捕行动由新西兰警方金融犯罪小组主导,是在新西兰和美国执法机构为期三天的联合行动后进行的。行动期间,警方在奥克兰、惠灵顿和加州执行了搜查令。截至目前,全球已有13人因涉嫌参与该诈骗案而被起诉。
嫌疑人面临多项严重指控
惠灵顿警察局首席督察克里斯蒂安·巴纳德表示,该嫌疑人今早在法庭上获得了姓名保护令,目前正面临美国司法部提出的多项严重指控,包括根据《反诈骗及腐败组织法》(RICO)提起的敲诈勒索罪、电信诈骗共谋罪以及洗钱共谋罪。
据官方透露,该犯罪集团在2024年3月至8月期间参与了七起诈骗事件,通过多种手段骗取个人加密货币。诈骗者利用这些非法所得购买了多种物品,包括夜总会服务、私人保镖、迈阿密、汉普顿和洛杉矶的租赁房产、价值900万美元的豪车,以及价值数十万美元的奢侈品手袋、手表和服装。
国际合作打击跨国金融犯罪
巴纳德督察表示:"通过逮捕此人,我们展示了国际合作如何有效打击跨国金融犯罪。当犯罪分子利用加密货币进行国际犯罪时,我们需要与全球合作伙伴密切协作。"
目前,该嫌疑人已获保释,并需于2025年7月3日再次出庭奥克兰地区法院。随着调查的深入,这起近年来最大的国际加密货币诈骗案预计将会有更多进展。